Panamá, 21 ago (PL) La segunda jornada del XVIII Congreso Hemisférico para la prevención del lavado de dinero se abocó hoy al examen de hechos en Chile y Paraguay, la investigación financiera en Panamá, los seguros y reaseguros y otros temas.
El congreso reúne a ejecutivos y especialistas de 18 naciones del área y representantes de varias oficinas de Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, convocadas por la Asociación Bancaria de Panamá.
En la jornada matutina los exponentes son Susana Sierra, ejecutiva chilena, Jorge Enrique Villalba, aanalista financiero forense de Panamá, y Carlos Hermann Pastorino, consultor peruano.
En el plenario aún repercute el llamado del representante de Naciones Unidas contra la droga y el delito Amado Philip de Andrés quien denunció que en países como Panamá, Perú, Chile, Brasil, México y Ecuador se lavan unos 185 mil millones de dólares anualmente en el hemisferio.
A nivel mundial,según el especialista, la cifra supera los 800 mil millones de dólares, y sobre Panamá destacó que tiene bastantes desafíos porque el país maneja un flujo monetario de 75 mil millones de dólares que lo convierte en la tercera o cuarta plaza financiera en el continente.
Pese a que Panamá cuenta con la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras entidades regulatorias, Philip manifestó que a los inversionistas que están llegando al país hay que solicitarles una declaración jurada de bienes para controlar ese crecimiento.
Exponen hechos en congreso en Panamá sobre lavado de dinero
