Pidió DEA mantener congelamiento de cuentas de Billy Álvarez: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, señaló este miércoles que la DEA solicitó mantener el congelamiento de cuentas de Guillermo ‘Billy’ Álvarez, presidente del Cruz Azul. “Si no hay solicitud de congelamiento por parte de una agencia extranjera, por la Convención de Viena, puede ser inconstitucional y, a juicio del juez, otorgar la suspensión provisional. Pero sí tenemos una solicitud por parte de una agencia internacional, de la DEA; se hará de conocimiento del juzgado con el efecto de mantener el congelamiento de cuentas, en lo que se resuelve…

Leer mas

Por presunto lavado de dinero congelan cuentas de Billy Álvarez

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, congeló las cuentas bancarias tanto de Guillermo “Billy” Álvarez, presidente de la Cooperativa Cruz Azul, como de su hermano Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, quienes han ocupado cargos importantes en la cúpula de la cementera. De acuerdo a Noticieros Televisa, se les investiga por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, toda vez que Billy Álvarez habría realizado movimientos irregulares por mil 200 millones de pesos en distintos países. Si bien no se especificó si las…

Leer mas