Informa la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, a través de un documento el modus operandi de empresas fraudulentas. Entre las características de estas compañías se encontró que, no cuentan con una dirección física o con números de contacto telefónico; además de que realizan depósitos vía SPEI, a personas sin relación comercial o laboral con dicha corporación, lo cual dificulta determinar la actividad de donde provienen dichos recursos. Otra de la formas de operación, es que los accionistas utilizan presta nombres que realizan depósitos con grandes cantidades…
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