El presunto lavado de dinero que se hacía desde la Caja Libertad Sociedad Financiera salpicó a 44 empresas, en su mayoría consideradas “fantasma”. De acuerdo con la carpeta de investigación, la denuncia contra el abogado Juan Collado indica que los corporativos eran utilizados para la dispersión de recursos. Las compañías están relacionadas con negocios inmobiliarios y empresas financieras. En uno de los casos se detectaron vínculos con la naviera Oceanografía y el equipo de futbol Gallos Blancos.
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