PGR acusa a empresarios de lavar dinero del contrabando de telas

La PGR acusó a empresarios y “factureros” de lavar dinero procedente del contrabando de telas que eran importadas de China, reetiquetadas en Estados Unidos y luego introducidas a México al amparo del Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos presentó la denuncia en México en 2012 en contra de una de las redes más importantes en el contrabando de textiles, pero en el País las autoridades tardaron cinco años en llevar a los tribunales. Aprehensión a nueve implicados El 27 de octubre de 2017 el Juez Primero de Distrito de Procesos…

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Termina PGR caso contra Barreiro por lavado de dinero en favor de la firma de Anaya

La PGR cerró el caso contra el empresario Manuel Barreiro, por lavado de dinero en favor de la firma del ex candidato presidencial Ricardo Anaya. Esto luego de que Barreiro renunciara a cualquier intento de recuperación de la nave industrial vendida por una empresa de Anaya Cortés en 54 millones de pesos. Reportes El acuerdo tiene como consecuencia que la nave industrial pase en forma definitiva al patrimonio de la Federación. De acuerdo con informes del Gobierno federal, la PGR suscribió un acuerdo reparatorio con Barreiro en el que éste…

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Transfieren recursos desde México a paraísos fiscales, afirma el FMI

México, 22 ago (PL) Una cuarta parte de los recursos que empresas mexicanas transfieren al exterior como inversión extranjera directa (IED) en realidad va a parar a paraísos fiscales, afirma hoy un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). El reporte, que trascendió aquí, asegura que enviar los fondos a esos destinos supone más oportunidades de elusión y evasión fiscal. La afirmación no solo atañe a compañias. Mexicanos han transferido a paraísos fiscales parte de su patrimonio en un monto que, sumado, equivale a ocho por ciento del producto interno bruto…

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Detienen a exfuncionario de Yarrington por lavado de dinero

TAMAULIPAS.- En un operativo realizado por la Fiscalía Estatal de Combate a la corrupción, la tarde de este sábado en Matamoros detuvieron a Pablo Zárate, ex director del Itavu durante la administración de Tomás Yarrington Ruvalcaba. De acuerdo a las primeras versiones que se dieron a conocer, el ex funcionario estatal se le giro una orden de aprehensión por parte de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas por peculado cuando fue funcionario estatal. Zárate ya se encuentra en Ciudad Victoria en donde se le tomará su declaración. El imputado…

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PGR averigua a candidato Ricardo Anaya

Se pretenden clarificar acusaciones de candidato presidencial México, 2 mar (PL) La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que investiga las acusaciones de lavado de dinero que hoy pesan sobre Ricardo Anaya, el candidato a la presidencia para las elecciones del 1 de julio. Así lo afirmó en conferencia de prensa el subprocurador Alberto Elías Beltrán, a cargo de la PGR, en suplencia hasta que se designe a un nuevo titular. “Hemos estado realizando la investigación por la posible comisión del delito de lavado de dinero, en contra de…

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Anaya se rehúsa a declarar ante PGR

El candidato presidencial de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) información respecto a si existen pruebas en su contra de la presunta red de lavado diseñada por el empresario Manuel Barreiro. Además, acusó al PRI de utilizar a la PGR para involucrarlo por lavado de dinero. La dependencia, en respuesta a la solicitud de Anaya, informó que el susodicho se negó a rendir declaración ministerial en repetidas ocasiones sobre la venta de una nave industrial a Manuel Barreiro,…

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Abogado afirma existencia de pruebas contra Anaya

El abogado Joaquín Xamán McGregor aseveró que la acusación sobre lavado de dinero en el caso de la compra-venta de una nave industrial, propiedad del candidato del PAN, Ricardo Anaya Cortés, no son dichos aislados y están acreditados con transferencias bancarias, actas constitutivas y toda la documentación que sustenta la creación de las entidades financieras. “Mis clientes fueron contratados para realizar un entramado financiero con un recurso de Manuel Barreiro, que hizo llegar a unas empresas del propio Miguel Barreiro que fueron constituidas por testaferros, fue que se le compró…

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La Torre Trump en Panamá huele a droga

Panamá, 18 nov (PL) La posible confirmación de que el rascacielo Trump Ocean Club, ubicado en un barrio exclusivo de esta capital, tenga vínculos con el lavado de dinero y cárteles de la droga, mantiene expectante hoy a los panameños. Los reportes de los principales medios de prensa istmeños resumen este sábado una investigación de la organización británica Global Witness (Testigo Global), sobre cómo el actual presidente Donald Trump vendió su nombre “a un desarrollo en Panamá que era utilizado para lavar dinero” de la droga. Las evidencias de los…

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Detiene PGR a uno de los mayores “lavadores” de dinero en el país

México, 3 nov (PL) Autoridades mexicanas detuvieron al empresario Alejandro Rassam, vinculado a una red internacional de contrabandistas textiles, informó hoy la Procuraduría General de la República (PGR). El inculpado también está relacionado en operaciones con recursos de procedencia ilícita que eran realizadas en México. La PGR informó que Rassam era “líder de una red delictiva internacional vinculada en la utilización de diferentes esquemas para introducir textiles de manera ilegal al país”. En el caso hay otras personas detenidas, afirmó la fuente. La investigación se realizó en coordinación con el…

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Bloquean 135 cuentas bancarias por casos de terrorismo en México

México, 10 sep (PL) Un total de 135 cuentas bancarias fueron bloqueadas en México relacionadas con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de terrorismo, dieron a conocer hoy los medios de prensa. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República incluyó además 497 cuentas por otros supuestos en el ámbito nacional. Entre los fondos retenidos están los de Rafael Márquez, futbolista del Atlas de Guadalajara, Primera División de México, y Julio César Álvarez, conocido como Julión Álvarez, uno…

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José Manuel Saiz es acusado de lavado de dinero en Texas

El ex secretario de Finanzas de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda, es investigado por las autoridades de Estados Unidos por el delito de lavado de dinero. De acuerdo con la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Houston, las autoridades pretenden confiscarle a Saiz Pineda siete propiedades ubicadas en Nueva York, Los Ángeles, Miami y Houston, que tienen un valor de más de 50 millones de dólares, así como varias cuentas bancarias. El ex funcionario actualmente se encuentra preso en México tras ser acusado de corrupción y complicidad en la…

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