El Tequila en la trama del lavado de dinero en México

México, 14 may (PL) El Cártel Jalisco Nueva Generación lava dinero a través de negocios de venta de tequila, advierte hoy el diario El Financiero de México. Desde hace varios años especialistas vienen alertando que las pequeñas destilerías en el estado de Jalisco están siendo absorbidas por organizaciones criminales para blanquear sus cuentas. Recientemente la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos reveló que en este negocio ilícito están implicados un sushi lounge, una arrendadora de cabañas en la sierra jalisciense, una agencia de publicidad, así como…

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Panamá ocupa primer lugar en evasión de impuestos en la región: Cepal

Panamá, 8 abr (PL) A casi un 40 por ciento asciende la evasión al Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios en Panamá, cifra que ubica hoy al país en el primer lugar de la región. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a la nación istmeña le siguen República Dominicana (38,6 por ciento), Guatemala (34,2), El Salvador (33,1), Costa Rica (33,1), Ecuador (31,8), Nicaragua (31,8), Paraguay (30,9), Perú (28,3), Brasil (27,5) y México (24,3). Por el contrario, entre los países menos…

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