Al momento existen investigaciones a 114 personas, probablemente implicadas en así lo comenta el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.
“Se realiza un trabajo conjunto en la investigación de casos entre la unidad de inteligencia financiera, Pemex, SAT y el Centro Nacional de Inteligencia, a partir de ahí el SAT ha proporcionado una lista adicional de aproximadamente 50 sujetos con irregularidades de naturaleza fiscal, eh 16 objetivos propuestos por el Centro Nacional de Inteligencia y 25 casos propuestos por Pemex para efectos de poder integrar la información”.
Por su parte, la unidad que encabeza Nieto, encontró que otras 23 personas realizaban actividades con recursos probablemente de procedencia ilícita.