Ramón Eduardo Pequeño García, el exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal, es uno de los cinco ex funcionarios investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, como parte del caso Genaro García Luna.
Pequeño García se encargó del monitoreo de la celda de Joaquín “El Chapo” Guzmán en El Altiplano, por lo que tras la fuga del exlíder del Cártel de Sinaloa, fue cesado de la corporación,
Por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera investiga una triangulación de dos mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación a empresas vinculadas con Genaro García Luna, quien fue detenido en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa.