Informa el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, que en el caso Odebrecht se detectaron diversos movimientos financieros irregulares, que involucran al ex director de Pemex, Emilio Lozoya:
“El flujo de recursos por parte de Odebrecht hacia las empresas que generó el señor Lozoya, primero en Islas Vírgenes y después en Suiza, estas empresas recibían los recursos tanto de Odebrecht como de Altos Hornos de México, y otras empresas de carácter internacional para efecto de ser triangulados los recursos para la adquisición de bienes inmuebles en favor del señor Lozoya, esto se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República, se han obtenido las órdenes de aprehensión”.
Por otro lado, explicó que en el caso del magistrado Isidro Avelar, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, explicó que este funcionario jalisciense operaba mediante un despacho no registrado fiscalmente, que recibía recursos financieros en pesos y en dólares, además de bienes muebles e inmuebles.