Etiqueta: lavado

Investiga Fiscalía de Brasil a Jair Bolsonaro

Redaccion1

Brasilia, 19 dic (Prensa Latina) El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; y su familia es sacudida hoy por el escándalo de lavado que involucra al hijo primogénito Flavio y su nombre resuena en la mira de policías y fiscales. Una investigación de julio de 2008, a solo cuatro meses de las elecciones generales, vincula a Fabricio Queiroz, policía y amigo personal del mandatario, con el diputado estadual Flavio Bolsonaro por el hecho de lavado de dinero. De acuerdo con archivos del Ministerio de Hacienda, Queiroz recibió regularmente ingresos de los…

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Corroboran investigación por lavado contra Medina Mora

Redaccion1

El ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, es investigado por presunto lavado de dinero, confirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Explicó que hace dos meses fue la unidad quien presentó la denuncia en contra del ministro bajo la sospecha del delito financiero. Las indagatorias iniciaron por una alerta por parte del gobierno estadounidense debido a movimientos y transferencias bancarias a Reino Unido.

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Enfrentan 25 estados procesos legales por mal manejo de fondos

director

México, 22 nov (PL) Un total de 25 estados mexicanos enfrentan hoy procesos judiciales en la Procuraduría General de la República por anomalías en el manejo de sus fondos o recursos federales. Encabezan la lista, por el elevado número de litigios y los procesos administrativos en marcha, las entidades federativas de Jalisco, Michoacán, Chiapas y Tabasco. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso 266 denuncias contra gobiernos estatales por diversas anomalías, las cuales involucran a los sectores salud y educativo, así como de infraestructura y seguridad pública. Según la…

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