El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, solicitó a los diputados modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Dijo que esto permitirá una declaración de abandono por vía administrativa de cuentas bancarias relacionadas con la delincuencia organizada.
Señaló que la institución a su cargo tiene detectadas cuentas relacionadas con la trata de personas y con el Cártel Jalisco Nueva Generación.