México, 10 oct (PL) Las investigaciones contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo aumentaron en México, según informó hoy la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Al propio tiempo se observa un incremento de denuncias penales interpuestas ante las autoridades judiciales, así como crecen los casos en los que directivos de instituciones financieras participan en la comisión de delitos con recursos de procedencia ilícita, afirma el reporte.
En el tercer trimestre se presentaron 57 denuncias ante la Procuraduría General de la República, lo que significa un aumento de 72,7 por ciento en comparación con las que se registraron en igual período del año pasado.
Hace unos días las autoridades financieras ejecutaron una intervención gerencial a la sociedad financiera popular Ficrea, por irregularidades en el manejo de información y presunto lavado de dinero, ya que por medio de la empresa Leadman Trade triangulaba recursos y tenía al mismo socio de accionista mayoritario.
Aumentan acciones contra lavado de dinero
