Anteriormente ya se había señalado a dueños y directivos del periódico de tener nexos con el crimen organizado
Naim Libien Tella, vicepresidente del periódico Unomásuno, fue detenido por agentes Ministeriales de la Procuraduría General de la República, debido a que es señalado de incurrir en el delito de defraudación fiscal equiparada. Con ello, la PGR cumplimientó una orden de aprehensión en su contra.
Al respecto, la Procuraduría General de la República, dio a conocer que a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se cumplimentó orden de Aprehensión otorgada por el Juez Cuarto de Distrito de Procedimientos Penales Federales en el Estado de México en contra de Naim Libien Kaui, investigado por el Delito de Defraudación Fiscal Equiparada.
Según consta en el mandamiento judicial de la causa penal, se libró orden de Aprehensión en contra de Naim Libien Kaui, por la comisión del delito mencionado, ya que omitió el pago correspondiente a ejercicios fiscales.
De acuerdo a investigaciones de la PGR, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantenía bajo investigación al ciudadano mexicano Naim Libien Tella, vicepresidente del periódico Unomásuno, y a cuatro empresas mexicanas más por su relación con Narcotraficantes Especialmente Designados de conformidad con Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.
«Naim Libien Kaui apoya las actividades de narcotráfico de la organización mexicana Los Cuinis y de su líder, Abigael González Valencia—ambos fueron designados a principios de este año», asegura el reporte oficial del Departamento del Tesoro estadounidense.
Las entidades designadas, incluyen al periódico Unomásuno ubicado en la Ciudad de México, brindan apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Los Cuinis, afirma y señalan que son propiedad o están controladas por González Valencia o Libien Kaui.
El Departamento del Tesoro agregó que como resultado de la acción, todos los bienes e intereses de estas entidades e individuos en jurisdicción de los Estados Unidos quedan congelados, y a los ciudadanos estadounidenses les queda prohibido participar en transacciones con ellos.
«A través de su relación con Naim Libien Kaui, la organización de tráfico de drogas Los Cuinis ha utilizado el periódico mexicano Unomasuno para impulsar sus actividades de tráfico de droga», expresó el Director Interino de la OFAC, John E. Smith.
«La acción demuestra que el Departamento del Tesoro, conjuntamente con sus compañeros de la DEA y el gobierno de México, seguirán exponiendo y señalando aquellos que apoyan a los narcotraficantes», agregó.
De acuerdo con las investigaciones Naim Libien Kaui ha tenido una larga relación personal con González Valencia, que ha estado involucrado en el narcotráfico desde la década de los noventa, indicó.
En 2007, González Valencia le otorgó poder notarial a Libien Kaui de su empresa de inversiones ubicada en Guadalajara: Valgo Grupo de Inversión. Valgo Grupo de Inversión también fue designada por ser propiedad o estar contralada por González Valencia o Libien Kaui. Recientemente, Libien Kaui y Unomásuno han brindado apoyo para las actividades de tráfico de droga de González Valencia y Los Cuinis, señaló.
Otras empresas que fueron designadas incluyen a una empresa localizada en Toluca, el Diario Amanecer, un periódico mexicano, y Aerolíneas Amanecer, una empresa de taxi aéreo. Ambas entidades son propiedad o están controladas o actúan en representación de Naim Libien Kaui.
El 8 de abril de 2015, la OFAC designó al Cártel Jalisco Nueva Generación, y a sus aliados, Los Cuinis, y sus respectivos líderes que son cuñados, Nemesio Oseguera Cervantes (alias «Mencho«) y Abigael González Valencia.
Con base en una investigación de la oficina de la DEA en Los Ángeles, un gran jurado federal en la Corte Federal del Distrito de Columbia los acusó de varios cargos en marzo de 2014, incluyendo ser líderes principales de una empresa criminal activa. González Valencia fue arrestado en México a finales de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes permanece como fugitivo.