La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presentó ante la Fiscalía de la República dos denuncias contra el líder petrolero Carlos Romero Deschamps y seis de sus familiares, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Se detectaron depósitos, operaciones con cheques y transferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, sin que se justifique el origen y destino del dinero.
Hasta el momento, la Fiscalía no lo ha citado a declarar a ninguno de los señalados