La Confederación Patronal de la República Mexicana y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, firmaron un convenio de colaboración para combatir el lavado de dinero. La idea, dice el titular de la UIF, Santiago Nieto, es capacitar a los empresarios a enfrentar estos delitos.
“El Estado Mexicano respalda y colabora con los dirigentes empresariales en la República Mexicana y creemos que este es un modelo que a partir de los ejercicios de modelo de riesgo nos pueden permitir generar casos para llevar a los responsables primero ante el Ministerio Público, y luego ante los órganos jurisdiccionales.
Particularmente nos preocupa mucho todas las empresas fachada que se han ido constituyendo y que se convierten en un mecanismo cobtraral empresariado mexicano y que son una competencia desleal”.
Y es que, explicó, la llamada Operación Zafiro o la Estafa Maestra no podrían explicarse sin las empresas fachada.