Etiqueta: Pablo Gómez Álvarez

UIF investiga a socios mexicanos de García Luna en Barbados

Megan

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a socios mexicanos de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón en un paraíso fiscal de Barbados. Así lo dio a conocer en la mañanera presidencial el titular de esa unidad, Pablo Gómez Álvarez, quien además informó que el juicio civil contra el ex funcionario calderonista continúa en una Corte de Florida, donde el gobierno de México reclama 634 millones de dólares. Interrogado sobre si en las investigaciones contra García Luna se han…

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La UIF y la ASF firman Convenio de Colaboración para intercambio de información

Megan

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoria Superior de la Federación (ASF) firmaron un Convenio de Colaboración para el intercambio de información y documentación, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. La colaboración entre ambas instituciones tendrá un impacto significativo en la mejora de la fiscalización del gasto público, en la prevención del desvío de recursos, inclusive en la intervención oportuna para evitar su posible blanqueo mediante operaciones irregulares. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, y el Auditor Superior de la Federación, David…

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Abren periodo de pruebas por caso de desafuero contra Saúl Huerta

Redaccion1

El presidente de la Sección Instructora (SI) de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez Álvarez, confirmó que este sábado se llevó a cabo una reunión de dicho órgano legislativo para ordenar que se abra el periodo de pruebas en el caso de la solicitud de desafuero del diputado Saúl Huerta Corona, acusado por el abuso sexual de dos menores de edad. “Fue una reunión de trámite, en diez minutos lo hicimos. Se da por recibido el texto del señor, del inculpado, se abre el periodo de probanzas y se resuelve…

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