Etiqueta: UIF

UIF investiga a socios mexicanos de García Luna en Barbados

Megan

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a socios mexicanos de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón en un paraíso fiscal de Barbados. Así lo dio a conocer en la mañanera presidencial el titular de esa unidad, Pablo Gómez Álvarez, quien además informó que el juicio civil contra el ex funcionario calderonista continúa en una Corte de Florida, donde el gobierno de México reclama 634 millones de dólares. Interrogado sobre si en las investigaciones contra García Luna se han…

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Hará pública la UIF la investigación de Pegasus

Redaccion1

La Unidad de Inteligencia Financiera está dispuesta a hacer pública parte de la investigación sobre el caso del malware Pegasus, pero sólo eso, dice el titular de este organismo, Pablo Gómez. “Lo demás podemos darlo, pero además, y respecto de lo demás que vamos a dar, pues tampoco lo vamos a podemos dar, porque la propia Corte está diciendo que entreguemos una versión pública testada donde no haya nombres, donde no haya cuentas, donde no haya más que cantidades que van a estar volando, porque esas cantidades de quién era…

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La UIF y la ASF firman Convenio de Colaboración para intercambio de información

Megan

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoria Superior de la Federación (ASF) firmaron un Convenio de Colaboración para el intercambio de información y documentación, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. La colaboración entre ambas instituciones tendrá un impacto significativo en la mejora de la fiscalización del gasto público, en la prevención del desvío de recursos, inclusive en la intervención oportuna para evitar su posible blanqueo mediante operaciones irregulares. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, y el Auditor Superior de la Federación, David…

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«Falsas y con fines políticos»: Santiago Nieto responde a denuncias por lavado de dinero

Megan

Después de que fuera denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos como manipulación de casos por venganzas personales, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y extorsión, el imputado se defendió y calificó de falsas las acusaciones en su contra.   El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) añadió que los señalamientos en su contra tienen fines políticos. «Respecto a los dichos de los secuaces de @fgcabezadevaca  Es simplemente una afirmación falsa y con fines políticos. 1. Yo no tengo participación en ninguna…

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Gobierno de México recupera más de 2.5 mdd de García Luna y su esposa

Megan

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que una juez de Estados Unidos ordenó entregar al gobierno de México los bienes de la empresa Delta Integrator de Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, y su esposa Linda Cristina Pereyra, con un valor superior a 2.5 millones de dólares. En un comunicado, Hacienda indica que la juez ordenó trasladar al gobierno de México en un plazo máximo de 10 días los bienes de la empresa que ascienden a un millón novecientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta dólares por…

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Confirma UIF investigación contra Peña Nieto

director

Confirma el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, que la Fiscalía General de la República tiene abierta una investigación en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, por probables operaciones con recursos de procedencia ilícita.“La carpeta o la información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación. La Fiscalía hará dicha investigación y la Unidad de Inteligencia Financiera aportará…

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Niega Santiago Nieto haber cometido actos de corrupción

director

Redacción El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, negó haber cometido algún acto de corrupción y advirtió, que hará lo que dice el presidente, Andrés Manuel López Obrador, “primero dar la cara y luego actuar conforme a los principios de la 4T”. Al ser entrevistado al término del Foro “Día Internacional contra la Corrupción”, el ex funcionario rechazó tener algún pleito con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Asimismo, señaló “me he puesto hoy en contacto con el (titular) de la Secretaría de…

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Gloria Trevi y su esposo denunciados por la UIF

Redaccion1

De acuerdo a medios, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó una denuncia en contra la cantante Gloria Trevi y su esposo, el abogado Armando Gómez Marínez, por la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos, así como operaciones de procedencia ilícita. Asimismo la fuente anunció que, la Unidad adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó la acusación ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde el pasado 8 de septiembre para que la artista regiomontana sea investigada por los presuntos delitos ya mencionados. La UIF consideró que las…

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UIF bloquea 148 mdp a células delictivas por trata de personas

Redaccion1

La trata de personas es un delito que se ha incrementado en 29 estados de nuestro país y abarca desde delitos como esclavitud, trabajo forzado, explotación sexual y tráfico de órganos y es fundamental desmantelar la estructura financiera y congelar las cuentas de los grupos criminales que cometen estos delitos para salvar la vida de las víctimas. En esta administración “se han bloqueado 147 millones 793 mil pesos a grupos delictivos que han cometido este delito” dijo Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la presentación del Primer…

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Mantendrán bloqueadas cuentas del hermano de Cabeza de Vaca

Redaccion1

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclaró que no ha recibido ninguna notificación sobre un amparo para desbloquear las cuentas del senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador de Tamaulipas, pero señaló que de ser notificados, las cuentas no se liberarán pues fueron bloqueadas por una investigación internacional. Esta tarde se dio a conocer que un juez federal otorgó una suspensión provisional al considerar que “se desconoce el origen de la inmovilización de las cuentas”. Sin embargo, la UIF informó que “al día de hoy, la Unidad no…

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Acusa UIF a gobernador de Tamaulipas de amasar 950 millones

Redacción 4

Javier Divan y Bárcenas México 19 de marzo El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dio a conocer la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República, contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por presuntas operaciones financieras inusuales, que incluyeron la compra y venta de diversos inmuebles en México y Estados Unidos, a través de empresas familiares, e incluso algunas relacionadas con el crimen organizado. La reunión de la Sección Instructora llevó a cabo la…

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Bloqueó UIF 10 millones dólares por trata de personas

Redaccion1

México, 8 mar (Prensa Latina) La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda de México bloqueó 211 millones de pesos (10 millones de dólares) derivados de la trata de personas que intentan llegar a Estados Unidos. La UIF informó que el decomiso de esos dineros lo realizó en operaciones conjuntas con autoridades estadounidenses precisamente por ser ese país el destino final de los migrantes y muchas veces se depositan en ese país. Esa colaboración, señala la UIF, también busca impulsar la ampliación de las tipologías y perspectivas…

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Bloquea UIF cuentas bancarias a 14 grupos de mafiosos

Redaccion1

México, 14 oct (Prensa Latina) La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México bloqueó mil 352 cuentas bancarias relacionados con 14 grupos delictivos que operan en la capital, anunció hoy la entidad. Las autoridades identificaron a mil 466 personas relacionadas con dichas cuentas y un monto total de movimientos relevantes por más de cuatro mil millones de pesos (más de 180 millones de dólares). Entre los grupos detectados en la operación están La Familia Michoacana, la Unión Tepito, Fuerza Anti Unión, Cártel de Tláhuac, Los…

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Bloqueó UIF cuentas a 14 grupos delictivos en la Ciudad de México

Redaccion1

El jefe de la policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informaron que se han logrado bloquear las cuentas de mil 352 integrantes de 14 grupos delictivos que operan en la capital a fin de disminuir su capacidad financiera. Indicaron que de septiembre 2019 a la fecha, se han neutralizado a 61 objetivos prioritarios, responsables de homicidios, extorsiones, cobros de piso, despojo de propiedades y robo en sus distintas modalidades. Más noticias:

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