Santiago Nieto, titular de la UIF, identifica tres modalidades de defraudación fiscal

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), Santiago Nieto, dio a conocer que se han detectado tres modalidades de defraudación fiscal que cometen algunas empresas en México. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF explicó un caso extremo de una de las modalidades, las empresas fachada que se detectó en la Ciudad de México. “Hay tres modalidades, la primera es la empresa fachada, que son domicilios que no corresponden al perfil…

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Sin investigar a Osorio Chong por Odebrecht: UIF

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, aseguró que no existe alguna investigación en contra del senador priista Miguel Ángel Osorio Chong por el caso Odebrecht. “Ni tenemos algún requerimiento de algún tipo de autoridad para efecto para hacer una investigación sobre eso”, dijo el funcionario público en la sede del Senado, luego de una reunión con legisladores del PAN. Sin embargo, informó que se investigan unas transferencias realizadas por la Secretaría de Gobernación del sexenio pasado a la empresa Nunvav, relacionada con Genaro…

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Informa Santiago Nieto nuevos casos de desvío de recursos

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, informó que se han generado nuevos casos de desvíos de recursos públicos que tienen que ver con Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cuales ascienden a 83 millones de pesos. Al dirigir su mensaje en la IV Reunión Plenaria de la bancada de Morena en el Senado de la Republica, que concluyó este jueves, expuso que este hecho de corrupción se hizo con el esquema de la Estafa Maestra, donde se utilizaron a las universidades públicas y empresas “fachada”….

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Indaga Hacienda a empresas por subcontratación

La Secretaría de Hacienda investiga siete casos de empresas subcontratistas por defraudación fiscal, así lo informa el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. “En lo que va de la presente administración, ya se han presentado 51 denuncias, 31 ligadas con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con casos de outsourcing ilegal, a partir de la información proporcionada por el IMSS y la Secretaría del Trabajo, se hizo un modelo global para encontrar información en las bases de datos de la Unidad de Inteligencia…

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Congelan cuentas bancarias de familiares de niño que disparó en Torreón

Las cuentas bancarias de la familia del niño que disparó y mató a su maestra y a un compañero en un colegio en Coahuila serán congeladas, pues se encontró actividad sospechosa, así lo informó durante la reunión con gobernadores, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. “En lo particular encontramos flujos de recursos que no corresponden con el, digamos, de forma usual, por parte de la señora Rebeca Jiménez y los señores José Ángel Ramos, padre e hijo, y esto ha generado…

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Averiguan malos manejos de cuatro ex gobernadores

Al presentar el Informe Anual de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, su titular, Santiago Nieto, explicó que existen investigaciones y denuncias en contra de cuatro ex gobernadores, quienes han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República: “Nosotros hasta este momento hemos denunciado ex gobernadores tenemos cuatro casos denunciados ante la Fiscalía General de la República; Gobernadores en funciones no podría dar el dato, se trata de temas todavía en proceso de investigación y no sabemos si hay una responsabilidad o no”. Informó que…

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Propugna Santiago Nieto por un padrón nacional de corruptos

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, destacó la urgencia de que se conozca un padrón de beneficiarios de actos corrupción pública y privada. “Es fundamental conocer quiénes son los beneficiarios finales de los actos de corrupción, levantar el velo a las personas jurídicas para identificar quiénes son los beneficiarios de actos de corrupción pública y privada”, remarcó. Al participar en la Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción 2019, dijo que en lo que va del año la unidad que encabeza ha presentado 40…

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Bloquea UIF 122 cuentas bancarias de los cárteles

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda bloqueó 122 cuentas bancarias relacionadas con los cárteles de Jalisco, Sinaloa, Unión de Tepito y los Zetas. Su titular Santiago Nieto, informó que en los próximos dos días, los bancos notificarán a las autoridades los montos que contenían cada una de las cuentas pertenecientes a personas físicas y morales. En lo que va de la actual administración, Hacienda ha congelado 990 millones de pesos a las organizaciones criminales que operan en el país. 

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Santiago Nieto presenta denuncia por financiamiento del documental “El Populismo en América”

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, presentó este viernes ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la FGR, una denuncia de hechos en contra de quien o quienes resulten responsables por el financiamiento del documental “El Populismo en América”. “Es una denuncia de hechos sobre lo que nosotros consideramos que pudiera ser constitutivo de una conducta delictiva en materia electoral, relacionada con ‘El populismo en América’, un documental que se presenta durante el proceso electoral 2017-2018, violando las…

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Lanzarán denuncia por supuesto financiamiento ilícito

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que presentará una denuncia en contra de quienes financiaron una campaña negra en contra del entonces candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante el proceso electoral 2017-2018: “Se identificó por el lado del bufete de proyectos de información, que recibió 186 millones de pesos provenientes de OHL México, además de dos mil 500 millones provenientes de la coordinación del programa de apoyo a la comunidad del Gobierno del Estado…

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Investigan 50 casos de corrupción en compra de medicamento

Hay 50 investigaciones abiertas por presuntos casos de corrupción en la compra de medicamento que involucran a funcionarios de la pasada administración federal. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador le planteó que se presenten todas las denuncias al respecto. Dijo se investigan casos de defraudación fiscal, de operaciones simuladas y relacionados con la salud.  El partido blanquiazul: Denominará PAN este miércoles a su candidato para la gubernatura de Puebla

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Paran 226 cuentas bancarias relacionadas con el robo de combustible

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda congeló 226 cuentas bancarias de personas relacionadas con el robo de combustible, en los dos meses que lleva la estrategia federal. Su titular Santiago Nieto, explicó que las cuentas fueron bloqueadas mediante 20 acuerdos concretados con Pemex y el SAT: “Dando un total de 226 personas bloqueadas con montos de 925 millones de pesos, a partir de ahí se han presentado 17 denuncias ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero relacionado con el robo de hidrocarburos que han dado…

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Declaran investigación contra el presidente de la CRE por incurrir en conflicto de intereses

Por considerar que sí está incurriendo en un conflicto de intereses, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Ignacio Guillermo García, está siendo investigado por las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda, con lo cual además ya quedó en evidencia un pariente incómodo, al cual se le estaría involucrando en defraudación fiscal y lavado de dinero, como explica el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto. “Es accionista de una empresa que puede transferir 148 millones de dólares al extranjero presente tan bajos reportes al…

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Indaga Hacienda a 50 personas vinculadas con el huachicol

En este momento la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reporta 50 sujetos con irregularidades fiscales, que podrían estar vinculados al robo de combustible, así lo comenta el titular de este órgano, Santiago Nieto. “Estamos en este momento desarrollando una actividad con 50 sujetos que presentan irregularidades fiscales con el SAT, 16 objetivos del centro nacional de inteligencia, 25 casos propuestos por Pemex, con la finalidad de poder evitar que el dinero obtenido por la sustracción de hidrocarburos tenga un impacto negativo y se incorpore en el…

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