Niega Santiago Nieto haber cometido actos de corrupción

Redacción El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, negó haber cometido algún acto de corrupción y advirtió, que hará lo que dice el presidente, Andrés Manuel López Obrador, “primero dar la cara y luego actuar conforme a los principios de la 4T”. Al ser entrevistado al término del Foro “Día Internacional contra la Corrupción”, el ex funcionario rechazó tener algún pleito con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Asimismo, señaló “me he puesto hoy en contacto con el (titular) de la Secretaría de…

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Exigen a Función Pública investigar sobre bienes de Santiago Nieto

Hay que hacer la investigación, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto de la denuncia que se hizo ante la Fiscalía General de la República sobre el incremento irregular del patrimonio del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. “Pues hay que hacer la investigación. Él ha estado explicando de que son créditos que solicitó, pero la Función Pública puede hacer la investigación, no creo que haya ningún problema. Estaría bien. Yo creo que a él le convendríanque se aclarara formalmente y le creo de que…

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Es un abogado recto Santiago Nieto, pero no podemos tolerar extravagancias: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que Santiago Nieto, quien renunció como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es un abogado recto y profesional, pero advirtió que “no podemos tolerar extravagancias”, ello tras su boda con la consejera Carla Humphrey en Guatemala, evento que desató múltiples críticas. En conferencia de prensa desde el 29 Batallón de Infantería, en Colima, el mandatario sostuvo que el cambio en la titularidad de la UIF, la cual ahora es presidida por Pablo Gómez, no tiene que ver con la confianza que…

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Yo no me uno al linchamiento; Santiago Nieto fue buen servidor público: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que no se sumará al “coro del linchamiento” en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, a quien calificó como funcionario probo, eficaz y leal a México en su trabajo. “No me uno al coro de linchamiento, ni tampoco hago leña del árbol caído, porque lo que era hace dos días era un servidor ejemplar ahora es un traidor. No me sumo a ese coro”, apuntó en rueda de prensa donde lamentó su renuncia. “Él y…

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Renuncia Santiago Nieto; Pablo Gómez es el nuevo titular de la UIF

Ante el escándalo que generó la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto con la consejera del INE, Carla Humphrey, quienes se casaron a todo lujo en Guatemala, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió remover del cargo a Nieto Castillo, designando en su lugar al ex diputado Pablo Gómez. Debido a que el Primer Mandatario se encuentra fuera del país, tocó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dar posesión del cargo al nuevo funcionario. Más noticias:

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Propone Santiago Nieto eliminar los billetes de alta denominación

Para mejorar la calidad del Sistema Financiero, impactar en las elecciones y en el delito de lavado de dinero, se requiere de eliminar los billetes de gran denominación, como explica el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. “El tema es que podemos detectar el flujo de efectivo cuando se empieza a depositar en cuentas particulares, o cuando se empieza a adquirir inmuebles o bienes con recursos en efectivo. Creo que este es nuestro compromiso más grande para para poder mejorar la calidad, digamos, del sistema financiero en…

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Sin denuncias contra funcionarios por presuntas ligas con “El Marro”

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que por el momento no hay denuncias contra funcionarios por estar ligados con José Antonio Yépez “El Marro”. Destacó que sólo once personas están relacionadas con la estrategia jurídica del líder del cártel de Santa Rosa de Lima y que sus cuentas bancarias ya han sido bloqueadas. Entre ellas, se encuentran los abogados del líder huachicolero.

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Pide UIF a diputados considerar al fútbol actividad vulnerable

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, planteó a diputados definir que el fútbol se convierta en actividad vulnerable para permitir que se emitan avisos de posibles operaciones irregulares ante esa instancia de la Secretaría de Hacienda. Informó que el ex directivo de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, “ha comparecido ante la UIF en garantía de audiencia, solo por el bloqueo de sus cuentas, pero la parte penal se encuentra en la cancha de la Fiscalía General de la República”. En una reunión con la Comisión…

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Sólo investiga un robo de medicamentos en el IMSS, aclara Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, precisó que no hay un problema de robos masivos de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y únicamente se investiga un evento. “Respecto a una columna publicada en un medio nacional y con el objetivo de no desinformar y alarmar a la sociedad, la UIF aclara que no hay una ola de robos de medicamentos en almacenes del IMSS, sólo fue un caso que se investigó”, recalcó. En un mensaje…

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No es tapadera la UIF de nadie, advierte Santiago Nieto

La presente administración no tiene complicidad con algún cartel del narcotráfico, por lo que ha perseguido y congelado cuentas de todos por igual, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto. En entrevista con Notimex, sostuvo que todos los grupos criminales han sido golpeados por el gobierno federal: “hemos congelado las cuentas a un hermana del Mayo Zambada, encontramos que un casino le pagaba dos millones de pesos en una noche, nos pareció sumamente extraño. “Tenemos dos cárteles de carácter supranacional: Jalisco y Cártel de…

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Santiago Nieto, titular de la UIF, identifica tres modalidades de defraudación fiscal

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), Santiago Nieto, dio a conocer que se han detectado tres modalidades de defraudación fiscal que cometen algunas empresas en México. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF explicó un caso extremo de una de las modalidades, las empresas fachada que se detectó en la Ciudad de México. “Hay tres modalidades, la primera es la empresa fachada, que son domicilios que no corresponden al perfil…

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Sin investigar a Osorio Chong por Odebrecht: UIF

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, aseguró que no existe alguna investigación en contra del senador priista Miguel Ángel Osorio Chong por el caso Odebrecht. “Ni tenemos algún requerimiento de algún tipo de autoridad para efecto para hacer una investigación sobre eso”, dijo el funcionario público en la sede del Senado, luego de una reunión con legisladores del PAN. Sin embargo, informó que se investigan unas transferencias realizadas por la Secretaría de Gobernación del sexenio pasado a la empresa Nunvav, relacionada con Genaro…

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Informa Santiago Nieto nuevos casos de desvío de recursos

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, informó que se han generado nuevos casos de desvíos de recursos públicos que tienen que ver con Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cuales ascienden a 83 millones de pesos. Al dirigir su mensaje en la IV Reunión Plenaria de la bancada de Morena en el Senado de la Republica, que concluyó este jueves, expuso que este hecho de corrupción se hizo con el esquema de la Estafa Maestra, donde se utilizaron a las universidades públicas y empresas “fachada”….

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Indaga Hacienda a empresas por subcontratación

La Secretaría de Hacienda investiga siete casos de empresas subcontratistas por defraudación fiscal, así lo informa el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. “En lo que va de la presente administración, ya se han presentado 51 denuncias, 31 ligadas con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con casos de outsourcing ilegal, a partir de la información proporcionada por el IMSS y la Secretaría del Trabajo, se hizo un modelo global para encontrar información en las bases de datos de la Unidad de Inteligencia…

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