Etiqueta: UIF

Pide UIF a diputados considerar al fútbol actividad vulnerable

Redaccion1

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, planteó a diputados definir que el fútbol se convierta en actividad vulnerable para permitir que se emitan avisos de posibles operaciones irregulares ante esa instancia de la Secretaría de Hacienda. Informó que el ex directivo de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, “ha comparecido ante la UIF en garantía de audiencia, solo por el bloqueo de sus cuentas, pero la parte penal se encuentra en la cancha de la Fiscalía General de la República”. En una reunión con la Comisión…

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Titular de la UIF rechaza que Osorio Chong sea investigado

Redacción 2

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), rechazó este viernes que exista una investigación en contra del senador priísta Miguel Ángel Osorio Chong. “La UIF aclara lo siguiente: no existe investigación alguna relacionada con el senador Miguel Ángel Osorio Chong”, aseguró Nieto Castillo. Este viernes circularon versiones periodísticas en el sentido de que el senador Osorio Chong era investigado por el manejo de recursos durante su gestión como secretario de Gobernación en el sexenio pasado. “Reprobamos el uso político de las instituciones en el pasado. No…

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No hay investigación contra Osorio Chong: UIF

Redaccion1

El titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, aclaró que no existe investigación alguna relacionada con el senador priista, Miguel Ángel Osorio Chong. Ante el proceso que enfrenta Emilio Lozoya, Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se deslindó y negó tener relación con el exdirector de Pemex. El senador priista refirió que Lozoya deberá responder a todo lo que se le acusa. Más noticias:

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Se congelan 42 cuentas de empresas: UIF

Redaccion1

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó esta tarde que realizó el congelamiento de cuentas pertenecientes a 42 empresas con operaciones simuladas, mejor conocidas como factureras. La UIF recibió por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la lista de las empresas que presentaron operaciones simuladas. Después de una revisión en sus sistemas de investigación y de análisis, la UIF encontró movimientos inusuales en el sistema financiero por lo que procedió a realizar el bloqueo de las cuentas bancarias. A…

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UIF finaliza investigación contra funcionarios de Morelos

Redacción 2

El presidente Andrés Manuel López Obrador inicio su conferencia desde Cuernavaca en Morelos, donde fue cuestionado sobre las investigaciones realizadas por Santiago Nieto, director de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF) contra funcionarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. «En el caso de Morelos han habido acusaciones y se han hecho investigaciones, pero no se ha encontrado ningún delito o presunto delito, esto me lo informó Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, hay denuncias presentadas que corresponde atender a la FGR, pero no hay elementos a lo que…

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Pidió DEA mantener congelamiento de cuentas de Billy Álvarez: UIF

Redaccion1

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, señaló este miércoles que la DEA solicitó mantener el congelamiento de cuentas de Guillermo ‘Billy’ Álvarez, presidente del Cruz Azul. “Si no hay solicitud de congelamiento por parte de una agencia extranjera, por la Convención de Viena, puede ser inconstitucional y, a juicio del juez, otorgar la suspensión provisional. Pero sí tenemos una solicitud por parte de una agencia internacional, de la DEA; se hará de conocimiento del juzgado con el efecto de mantener el congelamiento de cuentas, en lo que se resuelve…

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Congela UIF cuenta a involucrado en fraude con tarjetas alimentarias

Redaccion1

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, congeló las cuentas a la persona que pedía dinero a cambio de tarjetas falsas de apoyos sociales ante la emergencia por el Covid-19. Y es que, precisó en una tarjeta informativa, la Secretaría del Bienestar informó recientemente que circulaba una noticia falsa en redes sociales en la que personas ajenas a la institución ofrecían realizar por Internet el trámite de supuestas tarjetas alimentarias. “Hoy se tiene conocimiento de que en el estado de Chiapas, los presuntos defraudadores escalaron su…

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Investiga UIF a ex titular de Sedesol

Redaccion1

La Unidad de Inteligencia Financiera investiga al diputado federal priista Luis Enrique Miranda. El titular del organismo, Santiago Nieto Castillo, señaló a Miranda como parte de los funcionarios del sexenio anterior que tienen denuncias por actos de corrupción. Sin embargo, Santiago Nieto no quiso dar detalles sobre la indagatoria al priísta para evitar que se entorpezcan las investigaciones.

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No es tapadera la UIF de nadie, advierte Santiago Nieto

Redaccion1

La presente administración no tiene complicidad con algún cartel del narcotráfico, por lo que ha perseguido y congelado cuentas de todos por igual, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto. En entrevista con Notimex, sostuvo que todos los grupos criminales han sido golpeados por el gobierno federal: “hemos congelado las cuentas a un hermana del Mayo Zambada, encontramos que un casino le pagaba dos millones de pesos en una noche, nos pareció sumamente extraño. “Tenemos dos cárteles de carácter supranacional: Jalisco y Cártel de…

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Bloquea UIF cuentas relacionadas con Cártel de Sinaloa

Redaccion1

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó las cuentas bancarias de 18 personas físicas y morales, vinculadas al Cártel de Sinaloa y al fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero. En lo que se refiere al Cártel de Sinaloa se trata de 9 personas físicas y 5 empresas, cuyos movimientos inusuales de dinero permitieron relacionarlas con las actividades ilícitas del cártel que lideraba Joaquín, el Chapo, Guzmán, hoy preso en Nueva York. En lo relacionado a Caro Quintero, la UIF…

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Va la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera contra la AMECH

Redaccion1

Pone en la mira la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a las empresas que forman parte de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH),  para detectar fraude fiscal.  Una de las compañías que se encuentra en la mira es Manpower Group liderada por Mónica Flores, al ser señalada de buscar la monopolización del mercado del capital humano, tras levantar sospechas al haberse negado a asistir a los foros organizados por el Senado sobre este tema.  Se especula que existe una alianza entre…

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Piden por medio de Change.org a la UIF que inicie una investigación en contra de Napo

Redaccion1

Circula por las redes sociales, una petición de la plataforma Change.org, para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abra una carpeta de investigación en contra del senador de MORENA, Napoleón Gómez Urrutia por enriquecimiento ilícito.  Se pide que la investigación no solo abarque al senador si no que también incluya a su familia, para que aclaren la procedencia licita de su fortuna. De acuerdo a información que circulado por diversos medios de comunicación, el patrimonio de la familia Gómez Casso asciende a mas de 150 millones de pesos solo…

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Sin investigar a Osorio Chong por Odebrecht: UIF

Redaccion1

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, aseguró que no existe alguna investigación en contra del senador priista Miguel Ángel Osorio Chong por el caso Odebrecht. “Ni tenemos algún requerimiento de algún tipo de autoridad para efecto para hacer una investigación sobre eso”, dijo el funcionario público en la sede del Senado, luego de una reunión con legisladores del PAN. Sin embargo, informó que se investigan unas transferencias realizadas por la Secretaría de Gobernación del sexenio pasado a la empresa Nunvav, relacionada con Genaro…

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Propugna Santiago Nieto por un padrón nacional de corruptos

Redaccion1

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, destacó la urgencia de que se conozca un padrón de beneficiarios de actos corrupción pública y privada. “Es fundamental conocer quiénes son los beneficiarios finales de los actos de corrupción, levantar el velo a las personas jurídicas para identificar quiénes son los beneficiarios de actos de corrupción pública y privada”, remarcó. Al participar en la Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción 2019, dijo que en lo que va del año la unidad que encabeza ha presentado 40…

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