Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, aseguró que no existe alguna investigación en contra del senador priista Miguel Ángel Osorio Chong por el caso Odebrecht. “Ni tenemos algún requerimiento de algún tipo de autoridad para efecto para hacer una investigación sobre eso”, dijo el funcionario público en la sede del Senado, luego de una reunión con legisladores del PAN. Sin embargo, informó que se investigan unas transferencias realizadas por la Secretaría de Gobernación del sexenio pasado a la empresa Nunvav, relacionada con Genaro…
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Propugna Santiago Nieto por un padrón nacional de corruptos
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, destacó la urgencia de que se conozca un padrón de beneficiarios de actos corrupción pública y privada. “Es fundamental conocer quiénes son los beneficiarios finales de los actos de corrupción, levantar el velo a las personas jurídicas para identificar quiénes son los beneficiarios de actos de corrupción pública y privada”, remarcó. Al participar en la Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción 2019, dijo que en lo que va del año la unidad que encabeza ha presentado 40…
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