La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es la institución que estaría bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero.
El patronato de la universidad es encabezado por Gerardo Sosa Castelán, ex priista que en las pasadas elecciones se unió a las filas del partido Morena para conseguir escaños en el Congreso local y en las alcaldías de Hidalgo.
La transferencia más elevada a las cuentas de la universidad fue por 150 millones de dólares, procedentes de Suiza, pero según la investigación, los recursos llegaron también de otros 21 países, entre ellos España.