Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda

Congelan cuentas bancarias de familiares de niño que disparó en Torreón

Redaccion1

Las cuentas bancarias de la familia del niño que disparó y mató a su maestra y a un compañero en un colegio en Coahuila serán congeladas, pues se encontró actividad sospechosa, así lo informó durante la reunión con gobernadores, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. “En lo particular encontramos flujos de recursos que no corresponden con el, digamos, de forma usual, por parte de la señora Rebeca Jiménez y los señores José Ángel Ramos, padre e hijo, y esto ha generado…

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Averiguan DEA posibles operaciones de lavado de dinero de Lozoya

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La DEA investiga posibles operaciones de lavado de dinero del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya revela un oficio dirigido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Con base en este documento, un tribunal federal revocó este miércoles la suspensión provisional que permitía a Lozoya acceder a sus cuentas bancarias, otorgada el 20 de junio por un juez de Distrito. El ex director de Petróleos Mexicanos, está prófugo de la justicia, ya que cuenta con una orden de aprehensión por lavado de dinero, asociado con…

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Arrancará Hacienda reconstrucción de investigación de caso Odebrecht

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La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda iniciará la reconstrucción de la investigación del caso Odebrecht. Trabajarán de la mano de la Fiscalía General de la República, ya que argumentan que en la pasada administración hubo un manejo indebido de la indagatoria. A la constructora brasileña Odebrecht se le relaciona en actos de corrupción para favorecer contratos con Pemex. 

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Investigan a más de cien personas por robo de combustible: Santiago Nieto

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Al momento existen investigaciones a 114 personas, probablemente implicadas en así lo comenta el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. “Se realiza un trabajo conjunto en la investigación de casos entre la unidad de inteligencia financiera, Pemex, SAT y el Centro Nacional de Inteligencia, a partir de ahí el SAT ha proporcionado una lista adicional de aproximadamente 50 sujetos con irregularidades de naturaleza fiscal, eh 16 objetivos propuestos por el Centro Nacional de Inteligencia y 25 casos propuestos por Pemex para efectos…

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