Investiga Hacienda 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado

La Secretaría de Hacienda investiga a 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicio indebido del servicio público y defraudación fiscal. Las transacciones internacionales involucran cuentas registradas en Guanajuato que alcanzan montos de 500 millones de pesos. Este año han sido bloqueadas más de 12 mil cuentas, lo que representa un avance frente a las 800 puestas bajo la misma medida en 2018, correspondiente a la administración anterior.  Te puede interesar: En llamas Notre-Dame, foros y protestas, un año intenso en Francia

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Hacienda adelanta que inversión pública en infraestructura seguirá siendo limitada

La Secretaría de Hacienda adelantó que la inversión en infraestructura seguirá con recursos limitados, para evitar que la deuda pública aumente. El titular de la Unidad de Crédito de la dependencia, José de Luna Martínez, resaltó que el motor para que la economía avance es la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Agregó que los recortes a las tasas de interés del Banco de México contribuirán a reducir el costo financiero de la deuda.

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Reduce Hacienda estímulo fiscal a gasolina Magna y Diésel

Por segunda semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda disminuyó el estímulo fiscal a la gasolina Magna y el diésel, mientras que la Premium permanece sin el beneficio. Para la Magna el apoyo será de 10.27 por ciento, el de la Premium permanece en cero, y el del diésel quedará en 14.58 por ciento. Los montos serán aplicables del 9 al 15 de noviembre de este año. La dependencia reiteró el compromiso de no aumentar los precios de los combustibles, en un contexto en el que dependen de las condiciones de…

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Avalan diputados reforma para fortalecer la UIF de Hacienda

Con 308 votos a favor, 10 abstenciones y 141 votos en contra, la fracción parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito. Esta minuta permitirá legitimar la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de bloquear cuentas bancarias cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.

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Perjudicó Sedena a la Hacienda federal por más de 8 mil mdp

Según informes de la Auditoria Superior de la Federación, en el 2018 la Secretaría de la Defensa Nacional causó un probable daño o perjuicio a la Hacienda pública federal, por un monto de más de 8 millones 600 mil pesos por la falta del reintegro a la Tesorería de la Federación del anticipo y de la garantía de cumplimiento con motivo de una rescisión de contrato. 

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Prepara Hacienda dos denuncias más contra Rosario Robles

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que alistan dos denuncias penales más en contra de Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu. Explicó que hasta ahora, presentará tres denuncias en contra de la ex funcionaria, de las cuales una ya fue presentada y faltan dos más. Explicó que las dos faltantes siguen en etapa de preparación junto con la revisión.

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Verifica secretario de Hacienda proyecto y casos de la UIF

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, revisa a detalle los proyectos institucionales y casos relevantes de la Unidad de Inteligencia Financiera. Advierte se mantendrá la política de cero corrupción e impunidad. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene el objetivo de coadyuvar en la prevención y combate al lavado de dinero, así como al terrorismo y su financiamiento.

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Sin investigar Hacienda a José Antonio Meade

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda descarta que exista una investigación en torno al ex candidato presidencial y ex titular de la Sedesol, José Antonio Meade, presuntamente involucrado en el caso de la Estafa Maestra. El órgano informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien fue vinculada a proceso por el delito de uso indebido del servicio público. 

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Prepara Hacienda nueva denuncia contra Robles por convenios adicionales

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda alista la presentación de una nueva denuncia contra la ex titular de la Sedesol, Rosario Robles. Inició un proceso de análisis para presentar una querella contra la ex funcionaria, tras detectarse 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación, lo que abona al desvío de recursos en la llamada Estafa Maestra. Subraya que la detención y vinculación a proceso de Robles Berlaga representa un avance en el combate a la corrupción.

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Reprueba AMLO informe de Hacienda sobre subejercicio

responder a comentarios de Carlos Urzúa

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya subejercicio del gasto por 174 mil millones de pesos, como lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda. El mandatario puntualizó que no es subejercicio sino ahorro. En otro tema, negó que haya persecución política en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y el director de Altos Hornos de México, Alonso Ancira. 

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Mantiene Hacienda congeladas 533 cuentas bancarias del CJNG

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda mantiene congeladas 533 cuentas bancarias del Cártel Jalisco Nueva Generación por un monto de 109 millones pesos. De acuerdo con información obtenida por Milenio, las acciones pretenden debilitar al grupo delictivo, cuya estructura financiera y operativa ha recibido fuertes golpes. La agrupación se apoderó de Guanajuato en los últimos años y desató la violencia en la entidad, donde ahora se disputa el territorio con el Cártel Santa Rosa de Lima. 

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Indagan a 34 miembros de Libertad Servicios Financieros por caso de Juan Collado

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investiga a 34 miembros de Libertad Servicios Financieros por el caso del abogado Juan Collado. El organismo señala que entre los indagados se encuentra Jaime González Aguadé, ex titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El titular de la Unidad de Inteligencia, Santiago Nieto, confirmó que bloquearon al menos ocho cuentas por lavado de dinero, entre las que se encuentran miembros de Caja Libertad, pero no especificó nombres.

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Adelanta PAN voto contra ratificación de Arturo Herrera como titular de Hacienda

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, adelantó que la fracción parlamentaria del blanquiazul votará en contra de la ratificación de Arturo Herrera como titular de la Secretaría de Hacienda. Asimismo, el líder blanquiazul reiteró su llamado a que el ex secretario de la dependencia, Carlos Urzúa, explique a detalle los motivos de su renuncia.Señaló que Hacienda ha tomado decisiones con base ideológica y política, y no técnica. 

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Mantiene Hacienda bloqueadas cuentas bancarias de Roberto Sandoval por petición de EE.UU.

La Secretaría de Hacienda mantiene bloqueadas las cuentas bancarias ligadas al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, acusado de corrupción y narcotráfico. Determinó mantener la medida, luego que el Gobierno de Estados Unidos solicitó la restricción debido a que el ex mandatario fue vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Previamente, Sandoval Castañeda obtuvo una suspensión para que sus cuentas fueran descongeladas, sin embargo quedó sin efectos

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