Prepara Hacienda dos denuncias más contra Rosario Robles

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que alistan dos denuncias penales más en contra de Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu. Explicó que hasta ahora, presentará tres denuncias en contra de la ex funcionaria, de las cuales una ya fue presentada y faltan dos más. Explicó que las dos faltantes siguen en etapa de preparación junto con la revisión.

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Verifica secretario de Hacienda proyecto y casos de la UIF

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, revisa a detalle los proyectos institucionales y casos relevantes de la Unidad de Inteligencia Financiera. Advierte se mantendrá la política de cero corrupción e impunidad. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene el objetivo de coadyuvar en la prevención y combate al lavado de dinero, así como al terrorismo y su financiamiento.

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Sin investigar Hacienda a José Antonio Meade

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda descarta que exista una investigación en torno al ex candidato presidencial y ex titular de la Sedesol, José Antonio Meade, presuntamente involucrado en el caso de la Estafa Maestra. El órgano informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien fue vinculada a proceso por el delito de uso indebido del servicio público. 

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Prepara Hacienda nueva denuncia contra Robles por convenios adicionales

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda alista la presentación de una nueva denuncia contra la ex titular de la Sedesol, Rosario Robles. Inició un proceso de análisis para presentar una querella contra la ex funcionaria, tras detectarse 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación, lo que abona al desvío de recursos en la llamada Estafa Maestra. Subraya que la detención y vinculación a proceso de Robles Berlaga representa un avance en el combate a la corrupción.

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Reprueba AMLO informe de Hacienda sobre subejercicio

responder a comentarios de Carlos Urzúa

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya subejercicio del gasto por 174 mil millones de pesos, como lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda. El mandatario puntualizó que no es subejercicio sino ahorro. En otro tema, negó que haya persecución política en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y el director de Altos Hornos de México, Alonso Ancira. 

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Mantiene Hacienda congeladas 533 cuentas bancarias del CJNG

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda mantiene congeladas 533 cuentas bancarias del Cártel Jalisco Nueva Generación por un monto de 109 millones pesos. De acuerdo con información obtenida por Milenio, las acciones pretenden debilitar al grupo delictivo, cuya estructura financiera y operativa ha recibido fuertes golpes. La agrupación se apoderó de Guanajuato en los últimos años y desató la violencia en la entidad, donde ahora se disputa el territorio con el Cártel Santa Rosa de Lima. 

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Indagan a 34 miembros de Libertad Servicios Financieros por caso de Juan Collado

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investiga a 34 miembros de Libertad Servicios Financieros por el caso del abogado Juan Collado. El organismo señala que entre los indagados se encuentra Jaime González Aguadé, ex titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El titular de la Unidad de Inteligencia, Santiago Nieto, confirmó que bloquearon al menos ocho cuentas por lavado de dinero, entre las que se encuentran miembros de Caja Libertad, pero no especificó nombres.

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Adelanta PAN voto contra ratificación de Arturo Herrera como titular de Hacienda

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, adelantó que la fracción parlamentaria del blanquiazul votará en contra de la ratificación de Arturo Herrera como titular de la Secretaría de Hacienda. Asimismo, el líder blanquiazul reiteró su llamado a que el ex secretario de la dependencia, Carlos Urzúa, explique a detalle los motivos de su renuncia.Señaló que Hacienda ha tomado decisiones con base ideológica y política, y no técnica. 

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Mantiene Hacienda bloqueadas cuentas bancarias de Roberto Sandoval por petición de EE.UU.

La Secretaría de Hacienda mantiene bloqueadas las cuentas bancarias ligadas al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, acusado de corrupción y narcotráfico. Determinó mantener la medida, luego que el Gobierno de Estados Unidos solicitó la restricción debido a que el ex mandatario fue vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Previamente, Sandoval Castañeda obtuvo una suspensión para que sus cuentas fueran descongeladas, sin embargo quedó sin efectos

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Bloquea Hacienda cuentas vinculadas a organización de caravanas migrantes

La Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes. La dependencia detalló que puso como elementos de alerta “el tráfico de personas migrantes, específicamente caravanas de migrantes hacia México desde octubre de 2018 a la fecha. Dijo que se identificó un grupo de personas que realizaban desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países.

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Desbloquean cuentas de Altos Hornos de México

La Secretaría de Hacienda desbloqueó las cuentas bancarias de la empresa Altos Hornos de México, en respuesta a una solicitud de los directivos. Argumentaron que era necesario liberar los recursos para que no se perdieran los empleos de la planta que opera en Monclova, Coahuila. El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó la continuidad laboral en la siderúrgica, y rechazó una persecución política en este caso.

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Hacienda destinará este año 17 mil mdp para la Guardia Nacional

La Secretaría de Hacienda aprobó 17 mil 200 millones de pesos para que la Guardia Nacional opere este año sin problemas y pueda dar resultados en materia de seguridad. Del total, más de 11 mil millones de pesos se invertirán en adiestramiento y equipo. En tanto, organizaciones civiles pidieron ser incluidas en el diseño de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, para regresarle el carácter civil a la corporación. 

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Presentará Hacienda casos de corrupción en compra de medicamentos

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presentará la próxima semana los casos de presuntas irregularidades y corrupción en la compra de medicamentos que involucran a funcionarios de la pasada administración federal. El pasado 4 de marzo, el titular de la Unidad, Santiago Nieto, anticipó que una vez que López Obrador rindiera el informe de sus primeros 100 días de gobierno, daría a conocer por lo menos 50 asuntos de irregularidades relacionados con la compra de medicamentos.

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Impugna Hacienda reducción de garantía para que Padrés salga de prisión

La Secretaría de Hacienda impugnó la resolución del tribunal federal que ordenó reducir la fianza para que Guillermo Padrés enfrentara su proceso en libertad. El recurso retrasa la salida del ex gobernador de Sonora del Reclusorio Preventivo Oriente. Ahora un tribunal unitario tendrá dos semanas para pronunciarse sobre la apelación de Hacienda.

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