Leisle Martínez
Leer masLozano acusa a Ricardo Anaya de lavado de dinero
Etiqueta: lavado de dinero
Anaya se rehúsa a declarar ante PGR
El candidato presidencial de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) información respecto a si existen pruebas en su contra de la presunta red de lavado diseñada por el empresario Manuel Barreiro. Además, acusó al PRI de utilizar a la PGR para involucrarlo por lavado de dinero. La dependencia, en respuesta a la solicitud de Anaya, informó que el susodicho se negó a rendir declaración ministerial en repetidas ocasiones sobre la venta de una nave industrial a Manuel Barreiro,…
Leer masAbogado afirma existencia de pruebas contra Anaya
El abogado Joaquín Xamán McGregor aseveró que la acusación sobre lavado de dinero en el caso de la compra-venta de una nave industrial, propiedad del candidato del PAN, Ricardo Anaya Cortés, no son dichos aislados y están acreditados con transferencias bancarias, actas constitutivas y toda la documentación que sustenta la creación de las entidades financieras. “Mis clientes fueron contratados para realizar un entramado financiero con un recurso de Manuel Barreiro, que hizo llegar a unas empresas del propio Miguel Barreiro que fueron constituidas por testaferros, fue que se le compró…
Leer masLa Torre Trump en Panamá huele a droga
Panamá, 18 nov (PL) La posible confirmación de que el rascacielo Trump Ocean Club, ubicado en un barrio exclusivo de esta capital, tenga vínculos con el lavado de dinero y cárteles de la droga, mantiene expectante hoy a los panameños. Los reportes de los principales medios de prensa istmeños resumen este sábado una investigación de la organización británica Global Witness (Testigo Global), sobre cómo el actual presidente Donald Trump vendió su nombre «a un desarrollo en Panamá que era utilizado para lavar dinero» de la droga. Las evidencias de los…
Leer masDetiene PGR a uno de los mayores “lavadores” de dinero en el país
México, 3 nov (PL) Autoridades mexicanas detuvieron al empresario Alejandro Rassam, vinculado a una red internacional de contrabandistas textiles, informó hoy la Procuraduría General de la República (PGR). El inculpado también está relacionado en operaciones con recursos de procedencia ilícita que eran realizadas en México. La PGR informó que Rassam era «líder de una red delictiva internacional vinculada en la utilización de diferentes esquemas para introducir textiles de manera ilegal al país». En el caso hay otras personas detenidas, afirmó la fuente. La investigación se realizó en coordinación con el…
Leer masBloquean 135 cuentas bancarias por casos de terrorismo en México
México, 10 sep (PL) Un total de 135 cuentas bancarias fueron bloqueadas en México relacionadas con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de terrorismo, dieron a conocer hoy los medios de prensa. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República incluyó además 497 cuentas por otros supuestos en el ámbito nacional. Entre los fondos retenidos están los de Rafael Márquez, futbolista del Atlas de Guadalajara, Primera División de México, y Julio César Álvarez, conocido como Julión Álvarez, uno…
Leer masMartinelli involucrado en otro caso por lavado de dinero
Por Osvaldo Rodriguez Martinez
Leer masJosé Manuel Saiz es acusado de lavado de dinero en Texas
El ex secretario de Finanzas de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda, es investigado por las autoridades de Estados Unidos por el delito de lavado de dinero. De acuerdo con la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Houston, las autoridades pretenden confiscarle a Saiz Pineda siete propiedades ubicadas en Nueva York, Los Ángeles, Miami y Houston, que tienen un valor de más de 50 millones de dólares, así como varias cuentas bancarias. El ex funcionario actualmente se encuentra preso en México tras ser acusado de corrupción y complicidad en la…
Leer masEl Tequila en la trama del lavado de dinero en México
México, 14 may (PL) El Cártel Jalisco Nueva Generación lava dinero a través de negocios de venta de tequila, advierte hoy el diario El Financiero de México. Desde hace varios años especialistas vienen alertando que las pequeñas destilerías en el estado de Jalisco están siendo absorbidas por organizaciones criminales para blanquear sus cuentas. Recientemente la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos reveló que en este negocio ilícito están implicados un sushi lounge, una arrendadora de cabañas en la sierra jalisciense, una agencia de publicidad, así como…
Leer masPanamá ocupa primer lugar en evasión de impuestos en la región: Cepal
Panamá, 8 abr (PL) A casi un 40 por ciento asciende la evasión al Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios en Panamá, cifra que ubica hoy al país en el primer lugar de la región. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a la nación istmeña le siguen República Dominicana (38,6 por ciento), Guatemala (34,2), El Salvador (33,1), Costa Rica (33,1), Ecuador (31,8), Nicaragua (31,8), Paraguay (30,9), Perú (28,3), Brasil (27,5) y México (24,3). Por el contrario, entre los países menos…
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