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México, 14 oct (Prensa Latina) La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México bloqueó mil 352 cuentas bancarias relacionados con 14 grupos delictivos que operan en la capital, anunció hoy la entidad. Las autoridades identificaron a mil 466 personas relacionadas con dichas cuentas y un monto total de movimientos relevantes por más de cuatro mil millones de pesos (más de 180 millones de dólares). Entre los grupos detectados en la operación están La Familia Michoacana, la Unión Tepito, Fuerza Anti Unión, Cártel de Tláhuac, Los…

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Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), rechazó este viernes que exista una investigación en contra del senador priísta Miguel Ángel Osorio Chong. “La UIF aclara lo siguiente: no existe investigación alguna relacionada con el senador Miguel Ángel Osorio Chong”, aseguró Nieto Castillo. Este viernes circularon versiones periodísticas en el sentido de que el senador Osorio Chong era investigado por el manejo de recursos durante su gestión como secretario de Gobernación en el sexenio pasado. “Reprobamos el uso político de las instituciones en el pasado. No…

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El titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, aclaró que no existe investigación alguna relacionada con el senador priista, Miguel Ángel Osorio Chong. Ante el proceso que enfrenta Emilio Lozoya, Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se deslindó y negó tener relación con el exdirector de Pemex. El senador priista refirió que Lozoya deberá responder a todo lo que se le acusa. Más noticias:

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó esta tarde que realizó el congelamiento de cuentas pertenecientes a 42 empresas con operaciones simuladas, mejor conocidas como factureras. La UIF recibió por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la lista de las empresas que presentaron operaciones simuladas. Después de una revisión en sus sistemas de investigación y de análisis, la UIF encontró movimientos inusuales en el sistema financiero por lo que procedió a realizar el bloqueo de las cuentas bancarias. A…

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El presidente Andrés Manuel López Obrador inicio su conferencia desde Cuernavaca en Morelos, donde fue cuestionado sobre las investigaciones realizadas por Santiago Nieto, director de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF) contra funcionarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. «En el caso de Morelos han habido acusaciones y se han hecho investigaciones, pero no se ha encontrado ningún delito o presunto delito, esto me lo informó Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, hay denuncias presentadas que corresponde atender a la FGR, pero no hay elementos a lo que…

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La Unidad de Inteligencia Financiera investiga al diputado federal priista Luis Enrique Miranda. El titular del organismo, Santiago Nieto Castillo, señaló a Miranda como parte de los funcionarios del sexenio anterior que tienen denuncias por actos de corrupción. Sin embargo, Santiago Nieto no quiso dar detalles sobre la indagatoria al priísta para evitar que se entorpezcan las investigaciones.

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