Etiqueta: cuentas bancarias

Bloquean cuentas bancarias de cuatro miembros del CJNG

Redaccion1

México, 7 oct (Prensa Latina) Otro severo golpe dio México al crimen organizado cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de cuatro integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), anunció hoy la entidad. En un comunicado de prensa la UIF indicó que se trata de personas que operan el tráfico de precursores, fentanilo y otras sustancias ilegales las cuales entran al país por el puerto de Manzanillo, Colima, y tienen como destino, en su mayor parte, Estados Unidos. Añade que el bloqueo parte de una investigación…

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México bloqueó más de 21 mil cuentas bancarias por malversación de fondos

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México, 9 may (Prensa Latina) México golpea a delincuentes donde más duele al bloquear cuentas bancarias donde va el dinero malversado, y en un año paralizó 21 mil 375, informó hoy la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Un informe de balance de 2020 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indica que la UIF marcó un récord durante ese año en el bloqueo de cuentas bancarias asociadas con actividades ilícitas, la cifra más alta en sus casi dos décadas de existencia. Si agregan las acciones realizadas en el resto…

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Podrán abrir cuentas bancarias menores de entre 15 y 17 años

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A partir de esta semana, los menores de edad de entre 15 y 17 años que reciben becas escolares, podrán aperturar cuentas bancarias, así lo informa el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. “Y se decidió asimismo que tuvieran alguna serie de limitaciones estas cuentas, una de ellas es que, a partir de ellas no se puede empezar a tramitar un préstamo, para evitar que los jóvenes pudieran endeudarse, la segunda es que el destino principal de estas cuentas va a ser una beca, y por lo tanto, se puso un…

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Congela UIF 14 cuentas bancarias a Emilio Lozoya

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La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ha congelado 14 cuentas bancarias de personas ligadas al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, así lo expresa el titular de la UIF, Santiago Nieto: “Hemos congelado por el caso vinculado con el señor Lozoya a 14 personas físicas y morales relacionadas con él, por las transferencias ilícitas que recibió tanto en Odebrecht como en caso de Altos Hornos de México. Nosotros no tenemos competencia de judicialización, le corresponde a la Fiscalía General de la República, pero el compromiso es…

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Manda Tribunal descongelar cuentas a “La Reina del Pacífico”

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Un Tribunal Colegiado ordenó a la Fiscalía General de la República que levante el aseguramiento de ocho cuentas bancarias congeladas a Sandra Ávila Beltrán “La Reina del Pacífico”. Por tanto, la mujer podrá hacer uso de sus cuentas y de los rendimientos que hayan generado desde 2002, cuando fue detenida. Las cuentas bancarias están radicadas en los Banco Santander, Banco Mercantil del Norte, HSBC México y BBVA.  Hechos violentos: Ataque en bar de Jiutepec deja dos muertos

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Ordena Tribunal desbloquear cuentas bancarias de Alonso Ancira

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Un tribunal federal ordenó suspender el bloqueo de cuentas bancarias del director de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, sujeto a juicio de extradición en España. También, instruyó la misma medida para las cuentas de las empresas Desarrollo Industrial Épsilon e Inmobiliaria Sofani, de las que Ancira es apoderado. El empresario es investigado por corrupción y lavado de dinero.

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Ordenan congelar cuentas bancarias de Romero Deschamps

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La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ordenó congelar las cuentas bancarias del líder petrolero Carlos Romero, desde el pasado lunes. La medida se tomó dado que Romero Deschamps es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Aunque la autoridad no confirmó el bloqueo, fuentes consultadas por Grupo Reforma explicaron que las cuentas del dirigente, su esposa y dos hijos quedaron congeladas.

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Informan que UIF bloqueó cuentas de Eduardo Medina

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La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias del ex ministro Eduardo Medina Mora después de su renuncia, aseguró su titular, Santiago Nieto. Sin embargo, la unidad ordenó el desbloqueo de todas las cuentas sólo 72 horas después, según se establece en un segundo oficio firmado por Nieto. Nieto negó que el congelamiento de las cuentas haya sido un mecanismo para que el ministro renunciara

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Reprueba el presidente investigar cuentas bancarias de Peña Nieto

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Contrario a lo que informó el titular de la Unidad se Investigación Financiera, Santiago Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, negó que se estén investigando las cuentas bancarias del ex presidente Enrique Peña Nieto. “No hay ninguna investigación en curso, lo que está sucediendo es que hay procesos que se estaban tramitando procesos judiciales y aparejados a esos procesos aparecen declaraciones o solicitudes para que declaren ex presidentes, pero eso lo definen en este caso la Fiscalía, nosotros no vamos a iniciar ninguna investigación contra ex presidentes”. Y por…

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Desvinculan 722 cuentas bancarias antes de terminar sexenio de EPN

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La Secretaría de Hacienda denunció ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública el desbloqueo presuntamente ilegal de por lo menos 722 cuentas bancarias en 2018, antes de terminar el sexenio de Peña Nieto, entre ellas varias vinculadas al Cártel de Sinaloa. Autoridades federales informaron a grupo REFORMA que identificaron que seis meses antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera levantó el congelamiento a ese número de cuentas. Se reveló que estos acuerdos fueron firmados por…

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Congela Hacienda cuentas bancarias de Rosario Robles

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La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda congeló las cuentas bancarias de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y su ex Oficial Mayor, Emilio Zebadúa. Las cuentas fueron intervenidas en el marco de las investigaciones de desvíos de recursos relacionados con la llamada Estafa Maestra. La semana pasada, la Fiscalía General de la República solicitó la vinculación a proceso de Robles Berlanga por ejercicio indebido del servicio público. 

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Impugna abogado Juan Collado bloqueo de cuentas bancarias

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El abogado Juan Collado impugnó el bloqueo de cuentas bancarias, tras la investigación que inició en su contra la Fiscalía General de la República. El litigante promovió un amparo ante un juzgado penal, pero no fue admitido a trámite. El pasado 17 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló ocho cuentas vinculadas a Collado, por presuntas irregularidades en la compra de Caja Libertad. El jurista enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Bloquea UIF nuevamente cuentas bancarias del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval

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Las cuentas bancarias del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, nuevamente fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Un juez federal negó la suspensión definitiva y ordenó reinstaurar la medida para que continúe la investigación que inició en mayo pasado.Sandoval Castañeda es señalado por corrupción y vínculos con el narcotráfico. 

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Liberan cuentas bancarias del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval

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El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, obtuvo una suspensión para que sus cuentas bancarias fueran liberadas. Un juez concedió la suspensión provisional al amparo promovido por el ex mandatario, contra la orden de bloqueo emitida por la Secretaría de Hacienda el pasado 3 de junio. Las cuentas de Roberto Sandoval quedaron congeladas, luego que Estados Unidos lo señaló por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y por presunta corrupción.

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