Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

Niega UIF investigación a ex presidente Peña Nieto

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en Sinaloa

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, que no se tiene ninguna investigación en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto. Detalló que sólo se han presentado cuatro denuncias en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Una más para la ex titular de Sedesol, Rosario Robles y otra contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el caso OHL. El funcionario destacó que seguirá trabajando en la política de cero tolerancia a la corrupción.

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Aboga AMLO el actuar del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

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Ante el reclamo del fiscal General de la República, quien aseguró que hay instituciones del Gobierno Federal que no respetan la presunción de inocencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, no actúa sin permiso: “Porque sí hubo esta protesta de parte del fiscal en defensa de su autonomía, en ejercicio de sus facultades, y hay que respetar. Al mismo tiempo es muy importante la Unidad de Inteligencia Financiera, por aquello de que si…

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Bloquea UIF 122 cuentas bancarias de los cárteles

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La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda bloqueó 122 cuentas bancarias relacionadas con los cárteles de Jalisco, Sinaloa, Unión de Tepito y los Zetas. Su titular Santiago Nieto, informó que en los próximos dos días, los bancos notificarán a las autoridades los montos que contenían cada una de las cuentas pertenecientes a personas físicas y morales. En lo que va de la actual administración, Hacienda ha congelado 990 millones de pesos a las organizaciones criminales que operan en el país. 

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Lanza UIF dos denuncias contra Deschamps

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La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presentó dos denuncias contra el ex líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Informó que trabaja en este caso con autoridades de otros países a fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utilizados por Romero Deschamps. Las cuentas bancarias del también ex senador fueron bloqueadas como parte de la investigación

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Presentará UIF nuevos cargos contra Emilio Lozoya

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La Unidad de Inteligencia Financiera planea presentar más cargos por lavado de dinero, soborno y malversación de fondos contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya. De acuerdo con una publicación del diario The Wall Street Journal, las autoridades mexicanas abonarán más acusaciones contra Lozoya Austin, prófugo de la justicia, luego de haber sido acusado de corrupción, por actos relacionados con la constructora Odebrecht y la siderúrgica Altos Hornos de México.

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Solo actúa Unidad de Inteligencia Financiera a solicitud de instancias gubernamentales: AMLO

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La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sólo actúa a solicitud de instancias gubernamentales, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno al congelamiento de las cuentas de la ex titular de la Sedatu, Rosario Robles y del ex oficial mayor de Sedesol, Emilio Zebadúa. “Esta Unidad de Inteligencia Financiera actúa porque se lo solicitan instancias gubernamentales, incluso hay acuerdos internacionales, sobre todo en lo relacionado con el lavado de dinero, entonces la fiscalía general es la que tiene este proceso en curso y es muy…

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Lanza UIF denuncia contra Romero Deschamps

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La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presentó ante la Fiscalía de la República dos denuncias contra el líder petrolero Carlos Romero Deschamps y seis de sus familiares, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Se detectaron depósitos, operaciones con cheques y transferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, sin que se justifique el origen y destino del dinero. Hasta el momento, la Fiscalía no lo ha citado a declarar a ninguno de los señalados

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Indaga la UIF a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por supuesto lavado de dinero

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La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es la institución que estaría bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero. El patronato de la universidad es encabezado por Gerardo Sosa Castelán, ex priista que en las pasadas elecciones se unió a las filas del partido Morena para conseguir escaños en el Congreso local y en las alcaldías de Hidalgo. La transferencia más elevada a las cuentas de la universidad fue por 150 millones de dólares, procedentes de Suiza, pero según la investigación, los recursos llegaron también…

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