Etiqueta: cuentas bancarias

Juez ordena mantener bloqueo a cuentas bancarias de Alonso Ancira

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Un juez federal rechazó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, acusado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas a raíz de la de la investigación por la venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex.El juez convocó a una audiencia el 5 de julio, en la que decidirá sobre la suspensión definitiva. 

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Gestiona amparo Presidente de Altos Hornos de México para frenar bloqueo de cuentas bancarias

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El presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, promovió un amparo para que cese el bloqueo de sus cuentas bancarias, medida que fue ordenada por la Unidad de Inteligencia Financiera. La demanda quedó radicada en el juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa pero esta aún no ha sido admitida a trámite. Contra Ancira Alonso existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y actualmente permanece preso en España. 

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Advierte gobierno mexicano que puede congelar cuentas bancarias

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México, 23 may (Prensa Latina) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México podrá «congelar» cuentas bancarias sin solicitar autorización judicial cuando exista la petición de una autoridad extranjera, se anunció hoy. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la cual los jueces no podrán otorgar suspensiones provisionales a los afectados por esas medidas. De acuerdo con la información suministrada a medios de prensa, los ministros de la Segunda Sala establecieron que «para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos…

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Descongelan seis cuentas bancarias de la UAEH

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Confirma la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que la Secretaría de Hacienda descongeló seis cuentas bancarias de las 224 que mantiene bloqueadas por presuntas operaciones ilícitas. Entre las cuentas liberadas que pertenecen a la institución, están las correspondientes al subsidio estatal y el subsidio federal, por lo que se pudo garantizar el pago de nómina. 

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Detienen 17 cuentas bancarias ligadas al Cártel de Santa Rosa de Lima

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La Secretaría de Seguridad federal informa fueron congeladas 17 cuentas bancarias ligadas al Cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado al robo de combustible en Guanajuato. El titular de la dependencia, Alfonso Durazo, adelanta que como parte del operativo para capturar a José Antonio Yépez alias “El Marro”, líder de dicha organización delictiva, hay cuatro detenidos vinculados a procesos mediante órdenes de aprehensión. Enfatiza que lo fundamental será actuar en contra de la capacidad financiera de las organizaciones criminales

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Paran 226 cuentas bancarias relacionadas con el robo de combustible

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La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda congeló 226 cuentas bancarias de personas relacionadas con el robo de combustible, en los dos meses que lleva la estrategia federal. Su titular Santiago Nieto, explicó que las cuentas fueron bloqueadas mediante 20 acuerdos concretados con Pemex y el SAT: “Dando un total de 226 personas bloqueadas con montos de 925 millones de pesos, a partir de ahí se han presentado 17 denuncias ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero relacionado con el robo de hidrocarburos que han dado…

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Cuentas bancarias congeladas relacionadas con el huachicol

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Informa la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se están congelando las cuentas bancarias relacionadas con el robo de combustible, y que diversas personas han sido puestas a disposición de la autoridad: “En coordinación con la UIF, con la Unidad de Inteligencia Financiera estamos ya detectando algunas de las cuentas que precisamente estaban relacionadas con el robo de combustible, en ese sentido estamos ya congelando las cuentas, por una parte, y por otra parte poniendo a disposición del Ministerio Público la carpeta de investigación para que se lleven a…

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Paralizan cuentas a empresas de Barreiro

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Tres compañías de Manuel Barreiro Castañeda, empresario inmobiliario de Querétaro, señalado por una supuesta operación de lavado, para hacer llegar 54 millones de pesos al candidato presidencial Ricardo Anaya, promovieron amparos para impugnar el congelamiento de sus cuentas bancarias. Reforma dio a conocer hoy que las empresas Advance Real Estate Advisors, Advance Real Estate 2 y Aspen Partners Invesco II, presentaron entre el 1 y el 15 de febrero al menos cuatro amparos, para impugnar el congelamiento de sus cuentas. Las empresas mencionaron en sus amparos a la Comisión Nacional…

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