Etiqueta: Cuentas

Mantienen congeladas cuentas de gobernador de Tamaulipas

Redaccion1

México, 1 jun (Prensa Latina) Las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García y 36 familiares y allegados continúan congeladas, confirmó hoy el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. Dijo que entre ellas están las de su hermano, el senador Ismael García, a quien se le relaciona con la red de lavado de dinero que encabeza el mandatario tamaulipeco quien tiene orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nieto Castillo recordó que la UIF…

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No ha recibido UIF solicitud para investigar cuentas de involucrados en caso Odebretch

Redaccion1

A pesar de que la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, sobre sobornos de Odebretch fue presentada hace casi dos semanas, la Unidad de Inteligencia Financiera no ha recibido solicitud de por parte de la Fiscalía General de la República para investigar las cuentas de los involucrados, particularmente en el caso del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, así lo comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Es la denuncia que presenta el señor Lozoya, y no han hecho ninguna solicitud al Ejecutivo, en este caso a la…

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Paralizan cuentas de allegados a El Marro

Redaccion1

México, 2 ago (Prensa Latina) La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó hoy del bloqueo de 99 cuentas bancarias de personas y empresas ligadas a José Antonio Yépez Ortiz «El Marro«, jefe del cártel Santa Rosa de Lima, Guanajuato. De acuerdo con un comunicado de prensa de la UIF este domingo, son 43 cuentas relacionadas con personas físicas y 56 de personas morales (empresas) que pertenecen al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL). El organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que presentó una…

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Rastrea Gobierno cuentas y bienes de Emilio Lozoya

Redaccion1

El Gobierno de México rastrea cuentas, empresas y bienes relacionados con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en Suiza, España, Alemania y Estados Unidos. De acuerdo con una investigación de Milenio, la Fiscalía de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera detectaron domicilios vinculados al ex funcionario en estos países. Las indagatorias se concentran en Europa por ser el destino donde el señalado trianguló recursos provenientes de los sobornos que recibió de Odebrecht. Lozoya Austin permanece detenido en una cárcel de Málaga.

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Niega juez a Lozoya descongelar cuentas

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El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, prófugo de la justicia, no logró recuperar el acceso a sus cuentas bancarias por tiempo indefinido. Un juez federal negó la suspensión definitiva al amparo promovido por Lozoya Austin contra el bloqueo de sus cuentas, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Enfrenta acusaciones por lavado de dinero y asociación delictuosa, relacionadas con supuestos sobornos de las empresas Altos Hornos de México y Odebrecht. 

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Congela SCHP 8 cuentas ligadas a Juan Collado

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La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó ocho cuentas relacionadas con el abogado Juan Collado, por presuntas irregularidades en la compra de Caja Libertad. Sin embargo, el titular del organismo, Santiago Nieto, no dio más datos por el proceso penal que se sigue en este momento, pero adelantó que sí están trabajando desde su unidad en este caso. En cuanto a la investigación contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, señaló que han presentado cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República.

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Pide Roberto Sandoval amparo para descongelar cuentas

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El ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval solicitó un amparo para liberar las cuentas bancarias que la Secretaría de Hacienda le bloqueó, luego de que Estados Unidos lo señaló por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. El ex mandatario promovió dos demandas de amparo, una a título personal y otra a través de la asociación Valor y Principio de Dar. Los recursos fueron tramitados el pasado 3 de junio. 

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Reconoce López Obrador que intercedió para descongelar cuentas de Altos Hornos de México

Redaccion1

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que intercedió para que se descongelaran las cuentas bancarias de Altos Hornos de México. Reconoció que esto se dio luego de la petición de legisladores de Coahuila, a fin de que la empresa no se paralizara y afectara a los empleados. Las cuentas fueron congeladas como parte de una investigación por lavado de dinero relacionada con la venta a Pemex de la planta chatarra de Agro Nitrogenados.

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Hacienda asegura que conforme a derecho se efectúa congelamiento de cuentas de Lozoya y AHMSA

Redaccion1

Confirma la Secretaría de Hacienda que actuó conforme a derecho tras bloquear las cuentas bancarias del ex director de Pemex, Emilio Lozoya y Altos Hornos de México. Sostiene que con esta estrategia se reafirma la política de cero tolerancia a la corrupción. Por su parte, Altos Hornos asegura que la medida es totalmente ilegal, por lo que analizan todas las medidas legales necesarias para defenderse.

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Hacienda congela cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Redaccion1

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, investigada por lavado de dinero, confirma su titular Santiago Nieto. Explica que los recursos han sido bloqueados hasta que se esclarezca el origen de los mismos, sin realizar persecución política de ningún tipo. La Universidad Autónoma de Hidalgo recibió recursos por más de 150 millones de dólares, procedentes de Suiza, pero según la investigación, los recursos llegaron también de otros 21 países, entre ellos España.

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Descongelan cuentas bancarias de Rafa Márquez

Reportero

Un juez federal otorgó una suspensión provisional al futbolista Rafa Márquez para que las cuentas bancarias de dos de sus empresas sean descongeladas, luego que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusó de presuntamente lavar dinero del capo, Raúl Flores. La resolución otorgada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo de la Ciudad de México, permitirá al futbolista tener acceso al dinero de sus cuentas que fueron inhabilitadas en agosto pasado. Además, la PGR ordenó realizar el cierre de la investigación inicial y le otorgó…

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