Aprueba Senado tipificar la defraudación fiscal como delincuencia organizada

El Senado de la República aprobó en lo general y particular reformas que combaten la defraudación fiscal a través de empresas fantasma y la compraventa de facturas falsas. Los legisladores avalaron tipificar la defraudación fiscal como delincuencia organizada y aplicar prisión preventiva oficiosa a los ciudadanos que evadan al fisco. Las bancadas del PAN y PRD consideraron como excesivos los alcances de las reformas, a las que calificaron como “terrorismo fiscal”, y acusaron que con ellas se perseguirá a los contribuyentes pequeños y no a los grandes evasores.

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Podrá salir Guillermo Padrés de prisión y seguir su proceso de libertad

El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, acusado de defraudación fiscal, podrá salir de prisión y enfrentará su proceso en libertad, lo que se prevé ocurra mañana. Luego que un juez rectifico una resolución y aceptó la garantía de 100 millones de pesos que le había impuesto al ex mandatario para seguir en libertad su proceso penal. El monto se pagó con dos propiedades, que fueron hipotecadas para cubrir la fianza. Padrés Elías se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente capitalino.

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Investigación latente de PGR en contra de Gordillo Morales

Pese a que su defensa aseguró que no existe riesgo de que vuelva a ser detenida, la PGR mantiene abierta una investigación contra la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, por el presunto delito de defraudación fiscal cometido entre 2008 y 2009. Ya no es tan grave Funcionarios federales confirmaron que la averiguación no ha sido consignada, porque la PGR no ha reunido nuevas pruebas en contra de Gordillo Morales, aunque el delito por el cual se le investiga ya no se considera grave. La existencia de esta indagatoria…

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Desde 2016, PGR posee denuncia por defraudación fiscal contra Macías

La Procuraduría General de la República cuenta desde 2016 con una denuncia por defraudación fiscal contra Karime Macías Toubilla. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda no ha presentado una querella en contra de la esposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. ​Lo anterior fue revelado por Felipe de Jesús Muñoz Vázquez y Carlos Hernández Azuara, titular y director general de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, respectivamente.   Entre tanto, hechos del país vecino del Norte: Analizan en EE.UU. sistema de alertas presidenciales de emergencia

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