Etiqueta: Santiago Nieto

Indaga Hacienda a 50 personas vinculadas con el huachicol

Redaccion1

En este momento la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reporta 50 sujetos con irregularidades fiscales, que podrían estar vinculados al robo de combustible, así lo comenta el titular de este órgano, Santiago Nieto. “Estamos en este momento desarrollando una actividad con 50 sujetos que presentan irregularidades fiscales con el SAT, 16 objetivos del centro nacional de inteligencia, 25 casos propuestos por Pemex, con la finalidad de poder evitar que el dinero obtenido por la sustracción de hidrocarburos tenga un impacto negativo y se incorpore en el…

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Investigan a más de cien personas por robo de combustible: Santiago Nieto

Redaccion1

Al momento existen investigaciones a 114 personas, probablemente implicadas en así lo comenta el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. “Se realiza un trabajo conjunto en la investigación de casos entre la unidad de inteligencia financiera, Pemex, SAT y el Centro Nacional de Inteligencia, a partir de ahí el SAT ha proporcionado una lista adicional de aproximadamente 50 sujetos con irregularidades de naturaleza fiscal, eh 16 objetivos propuestos por el Centro Nacional de Inteligencia y 25 casos propuestos por Pemex para efectos…

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Aparecen empresarios y funcionarios entre los involucrados en el negocio del huachicol

Redaccion1

En la lista de nombres involucrados como posibles huachicoleros de cuello blanco, se encuentran empresarios y servidores públicos, como explica el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. “Estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos como un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local, un ex presidente municipal, relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina, y la comercialización de huachicol”. Hasta el momento, se ha solicitado la judicialización de cinco personajes, ligados a movimientos en millones…

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Presentó Hacienda ante PGR cinco pasos contra huachicol

Redaccion1

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ha presentado cinco casos ante la PGR relacionados con el robo de hidrocarburo, con la idea de que se judicialicen. Su titular, Santiago Nieto, explica que los presuntos responsables son un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local, un ex alcalde y empresarios. Puntualizó que se detectaron transacciones internacionales hasta por dos millones de dólares, compra de vehículos de lujo y de inmuebles a nombre de los involucrados.

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Asegura Santiago Nieto examinar caso Odebrecht

Redaccion1

El próximo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México calificó de “vergonzoso” lo poco que se ha hecho en el caso de sobornos ligados a Odebrecht, la firma brasileña que admitió haber pagado a autoridades para asegurar contratos de obras públicas en el País, por lo que prometió volver a examinar el tema una vez en el cargo. Santiago Nieto encabezará la unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que analiza los registros financieros sospechosos, una vez que inicie el próximo Gobierno el 1 de diciembre….

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Extitular de la FEPADE denuncia a SEGOB por intento de soborno

Redaccion1

Santiago Nieto, el antiguo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención para Delitos Electorales (FEPADE), denunció un intento de soborno por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). En una entrevista al diario The Wall Street Journal, Nieto Castillo explicó que luego de su despido por las investigaciones de los vínculos de Emilio Lozoya con la constructora brasileña Odebrecht, un personal de la Secretaria le ofreció dinero para que guardara silencio. El WSJ menciona que Jorge Márquez, confirmó que se reunió con Nieto, pero negó haberle ofrecido dinero. Se identificó…

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Prevén aumento de delitos electorales

Reportero

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, consideró como una mala idea eliminar el presupuesto público para los partidos. Detalla que esta medida generaría un incremento de los desvíos y dineros ilícitos a las campañas electorales. De acuerdo con el Fiscal, desde el 2014 ya se observa una tendencia a la alza de delitos relacionados con la corrupción y los financiamientos de campañas. Fuente: Notisistema

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