Etiqueta: lavado de dinero

Puede mejorar en México el combate al lavado de dinero

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México, 20 abr (Prensa Latina) México puede mejorar el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo y obtener una mejor recalificación, advirtió hoy al gobierno el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Así consta en el proyecto de Tercer Informe de Seguimiento Intensificado de México sobre la solicitud de recalificación hecha por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de recibir observaciones o comentarios al respecto, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Su director, Santiago Nieto Castillo, señaló que México solicitó la recalificación…

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Lavado de dinero de mdd por el crimen organizado millones en gobiernos de EPN y Calderón

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México, 22 sep (Prensa Latina) El crimen organizado lavó cinco mil 500 millones de dólares en gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), en operaciones bancarias desde o hacia México, reveló hoy el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La organización aclara que se trata de operaciones realizadas entre 2010 y 2016, y el monto resulta tanto de las originadas en México como desde siete países de América y Europa, lo cual constata la autoridad antilavado de dinero de Estados Unidos (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro….

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Signan Coparmex y la UIF convenio para combatir el lavado de dinero

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La Confederación Patronal de la República Mexicana y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, firmaron un convenio de colaboración para combatir el lavado de dinero. La idea, dice el titular de la UIF, Santiago Nieto, es capacitar a los empresarios a enfrentar estos delitos. “El Estado Mexicano respalda y colabora con los dirigentes empresariales en la República Mexicana y creemos que este es un modelo que a partir de los ejercicios de modelo de riesgo nos pueden permitir generar casos para llevar a los responsables primero…

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Revelan en México 43 empresas factureras y lavado de dinero

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México, 23 jun (Prensa Latina) Fraudes fiscales por casi 100 mil millones de pesos (cuatro mil 600 millones de dólares) en un año, de 43 empresas dedicadas a falsa facturación y lavado de dinero del crimen organizado, develó hoy México. El tema fue tratado en la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador por la jefa de Servicios de Administración tributaria, Raquel Buenrostro, y el procurador Carlos Romero, quienes dieron detalles del multimillonario fraude que ocurre desde hace 10 años. Buenrostro dijo que…

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Se declara culpable exgobernador de Coahuila de lavado de dinero en Estados Unidos

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Ante la sorpresa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, detenido en 2019, se declaró culpable del delito de lavado de dinero. El fiscal Ryan K. Patrick informó que el priista admitió haber realizado transacciones financieras de Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de carreteras para el estado de Coahuila. 20 años de cárcel La jueza de distrito de EU, Nelva González Ramos, fijó la sentencia en contra del exmandatario estatal para…

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Investiga Hacienda 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado

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La Secretaría de Hacienda investiga a 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicio indebido del servicio público y defraudación fiscal. Las transacciones internacionales involucran cuentas registradas en Guanajuato que alcanzan montos de 500 millones de pesos. Este año han sido bloqueadas más de 12 mil cuentas, lo que representa un avance frente a las 800 puestas bajo la misma medida en 2018, correspondiente a la administración anterior.  Te puede interesar: En llamas Notre-Dame, foros y protestas, un año intenso en Francia

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Investiga UIF a 798 personas por lavado de dinero

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La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda investiga a 798 personas físicas y morales por presunto lavado de dinero. Reveló que detectaron operaciones financieras irregulares por diversos montos: 304 mil millones de pesos en depósitos y 269 mil millones en retiros. En lo que se refiere al combate a las estructuras financieras delictivas, congeló mil millones de pesos en cuentas bancarias relacionadas con distintas organizaciones, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

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Acusan presunta red de lavado de dinero integrada por empresas gaseras

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La Secretaría de Hacienda denunció ante la Fiscalía de la República una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal integrada por ocho empresas gaseras. De acuerdo con una investigación de El Universal, algunos de los corporativos señalados estarían vinculados con la delincuencia organizada. Entre las firmas involucradas se encuentran Ultragas México y Transportadora Zeta, S.A de C.V. 

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Detienen a pareja con más de 3 millones de pesos

director

Ciudad de México.- Una pareja fue detenida la tarde de este viernes en calles de Polanco, cuando transportaban 3 millones de pesos que, según dijeron, pertenecían al senador  Miguel Ángel Osorio Chong. La pareja lleva el dinero en una camioneta Dodge Durango cuando fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La mujer se identificó como María “N” y el hombre dijo llamarse Cristian “N”. Ambos circulaban por calles de Polanco, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, Ciudad de México, cuando fueron interceptados por elementos de la SSC….

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Dimite Emilio Lozoya a suspensión de captura

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El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, prófugo de la justicia, renunció a la suspensión definitiva que lo protegía de la segunda orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, por el caso Odebrecht. La defensa de Lozoya Austin presentó ante un juez penal, el desistimiento de la medida. Esta acción significa que la Fiscalía General de la República ya no tiene ningún impedimento para capturar al ex funcionario y llevarlo ante un juez para que comparezca.

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Investiga la DEA a Alonso Ancira por supuesto lavado de dinero

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El Gobierno de Estados Unidos mantiene bajo investigación al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, por actividades relacionadas con lavado de dinero. Por ello, un juez rechazó descongelar las cuentas bancarias del empresario, medida determinada en mayo pasado por la Secretaría de Hacienda. El juzgador considera que si levantaba la medida se entorpecerían las investigaciones. Actualmente, Ancira está en proceso de extradición de España a México. 

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Mantuvo FGR blindada la investigación contra Juan Collado

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Desde que recibió la denuncia en junio pasado de manos del empresario Sergio Bustamante, la Fiscalía General de la República mantuvo blindada la investigación contra el abogado Juan Collado, por delincuencia organizada y lavado de dinero. Pese a que el litigante mantiene una fuerte relación con personajes de primer nivel de la política, nunca se enteró que era indagado hasta el momento de su detención. Funcionarios de la Fiscalía entrevistados por Milenio refieren que por tratarse de uno de los casos más relevantes se evitó filtrar información.

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Relacionan a Juan Collado con red de lavado de dinero internacional

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El abogado Juan Collado, acusado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue ligado con una red de lavado de dinero internacional. De acuerdo con una investigación de El Universal, el jurista fue denunciado en junio pasado ante la Fiscalía de la República por supuestamente tener cuentas en el extranjero a través de las cuales recibía dinero producto de operaciones ilícitas. Las transferencias eran realizadas para introducir recursos provenientes de la simulación de compraventas y obtención de créditos en el sistema financiero para blanquearlos. Juan Collado, preso en…

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Indagan a esposa de Lozoya por lavado de dinero

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El Gobierno Federal investiga a la empresa Yacani S.A. de C.V., propiedad de Marielle Helene Eckes, esposa del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por lavado de dinero y defraudación fiscal. La nueva indagatoria está relacionada con los presuntos sobornos que Altos Hornos de México habría entregado a Lozoya por la compra millonaria de Pemex de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados. También es investigada Tania Beatriz López Abbud, quien cuando se realizó la transacción formaba parte de ambos corporativos

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